| 证券代码:300601 | | --- | | 债券代码:123119 | 附件：副总裁简历 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总裁 提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任于冰先生（简 历详见附件）为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。于冰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规 范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二次会议审议通过后，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规 定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-015 深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议通知于 2025 年 2 月 19 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集 人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘 任于冰先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于"康泰转 2"可能触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123119 债券简称：康泰转2 2、转股价格：19.81元/股 3、转股期限：2022年1月21日至2027年7月14日 公司股票自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 13 日已有十个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 16.84 元/股），预计可能触发《深圳康泰生物制 品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正的条件。若触发修正条件，公司 拟于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露 义务。若公司在触发修正条件时未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不 修正转股价格。敬请广大投资者注意投 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京民海 生物科技有限公司（以下简称"民海生物"）研发的二价肠道病毒灭活疫苗（Vero 细胞）、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）近日获得国家药品监督管理局出具 的《药物临床试验批准通知书》，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人 民共和国疫苗管理法》及有关规定，经审查，上述两种疫苗均符合药品注册的有 关要求，同意进行临床试验。现将相关情况公告如下： 名称 剂型 规格 注册分类 通知书编号 二价肠道病毒灭活疫苗 （Vero 细胞）、四价肠道病 注射剂 每 1 次人用 剂量 0.5ml 预防用生物制 品第 1.4 类 2025LP00281、 2025LP00280 一、药物主要信息 公司将根据药物临床试验批准通知书的要求，尽快开展相关临床试验工作。 该文件有效期为获得批准之日起3年，3年内未有受试者签署知情同意书的，通知 书自行失效。 二价肠道病毒灭活疫苗（Ve ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-012 一、终止新型冠状病毒灭活疫苗研发的原因 新型冠状病毒灭活疫苗（Vero 细胞）用于预防由新型冠状病毒感染引起的 流行性疾病。该疫苗主要针对新冠病毒原始株进行抗原设计和研发，结合新型冠 状病毒演变情况及国内外新冠疫苗市场环境的变化，继续研发该疫苗的经济效益 和社会效益已降低。另外，公司布局了丰富的在研管线，截至目前,公司拥有在 研项目近 30 项，进入注册程序的项目有 17 项，布局的在研品种包括吸附无细胞 百白破灭活脊髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero 细胞）、20 价肺炎球菌多糖结合疫苗、 麻腮风联合减毒活疫苗、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero 细胞）等多联多价疫苗， 公司将集中优势资源全力推进重点产品的研发进程。 综上所述，经过公司审慎考量，为合理配置公司研发资源，聚焦研发优势项 目，决定终止新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）研发。 二、对公司的影响 本次终止新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）研发不会影响公司其他在研项 ...

该企业未来业务计划覆盖以西非和中非为主的非洲市场，以及GAVI、UNICEF等国际组织。 证券时报e公司讯，据康泰生物消息，近日，康泰生物全资子公司民海生物与加纳疫苗企业签署合作协 议，双方就"双载体"13价肺炎疫苗半成品原液许可、供应及技术转移达成一致。 ...

一、可转债发行上市基本情况 | 证券代码:300601 | | --- | | 债券代码:123119 | 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-009 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于不向下修正"康泰转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2025年1月2日至2025年1月22日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价的85%，触发了"康泰转2"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第八届董事会第一次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正 "康泰转2"转股价格。自2025年1月23日起，若再次触发"康泰转2"转股价格 的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使"康泰转 2"转股价格的向下修正权利。 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价 格 ...

| 证券代码:300601 | | --- | | 债券代码:123119 | 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-011 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情 况与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大 分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内因受市场竞争、降库存等因素影响，公司营业收入较上年同期有一 定程度的下降；叠加固定资产折旧费用增加、资产减值增加、2023 年股权激励计 划终止实施加速行权等因素影响，致使 2024 年度净利润较上年同期下降。 本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为-2,000 万元至-1,500 万元，上年同期非经常性损益的金额为 13,925.20 万元。 四、其他 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-006 深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会成员。经全 体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第八届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场通知和通讯通知的方式通知全体董事、监事和高级管理 人员，并于当日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召 集人及主持人为公司董事杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，表决结果： 7 票同意、0 ...