债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-007 深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经与会监事审议和表决，选举温飞东先生为公司第八届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会监事任期届满之日止。 温飞东先生的简历详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届监事会第十九次会议决议公告》。 二、备查文件 1、《公司第八届监事会第一次会议决议》 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司监事会 2025 年 1 月 22 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召 开2025年第一次职工代表大会、2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会 选举产生了第八届监事会成员。经全体监事同意， ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-004 深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股 东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年1月22日（星 期三）下午14:30在公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年1月22日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年1月22日 （星期三）9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程 序符合《公司法》《上市 ...

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| | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于"康泰转 2"可能触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123119 债券简称：康泰转2 2、转股价格：19.81元/股 3、转股期限：2022年1月21日至2027年7月14日 公司股票自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日已有十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%（即 16.84 元/股），预计可能触发《深圳康泰生物制品 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正的条件。若触发修正条件，公司 拟于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露 义务。若公司在触发修正条件时未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不 修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂 牌交易，债券简称"康泰转2"，债券代码"123 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-001 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"康泰转2"（债券代码：123119）转股期限为2022年1月21日至2027年7 月14日，转股价格为人民币19.81元/股。 2、2024年第四季度，共有2,180张"康泰转2"完成转股（票面金额共计 218,000元人民币），合计转为10,998股"康泰生物"股票（股票代码：300601）。 3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债为19,990,176张，剩余票面总 金额为1,999,017,600元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳康泰生物制品股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本 ...

第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议 于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-082 深圳康泰生物制品股份有限公司 告。 三、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-083 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九 次会议通知于2024年12月30日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2024 年12月31日以在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监 事会主席吕志云先生召集并主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决 监事3名。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、 实际控制人杜伟民先生通知，获悉杜伟民先生将其所持有公司的部分股份办理了 股票质押式回购交易业务及提前购回业务，对部分股份进行了质押及解除质押， 具体情况如下： 注："占总股本的比例"以2024年11月29日公司总股本1,116,927,587股计算,下同。 二、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （ ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于 20 价肺炎球菌多糖结合疫苗开启Ⅰ期临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京民海 生物科技有限公司（以下简称"民海生物"）研发的 20 价肺炎球菌多糖结合疫 苗已完成Ⅰ期临床试验准备工作，开启Ⅰ期临床试验，并于近日成功完成首例受 试者入组。现将相关情况公告如下： 四、风险提示 20价肺炎球菌多糖结合疫苗Ⅰ期临床试验采取随机、盲法、平行对照试验设 计，旨在评价其在2月龄及以上健康人群中的安全性。 三、对公司的影响 本次20价肺炎球菌多糖结合疫苗开启Ⅰ期临床试验并成功完成首例受试者 入组，表明该产品研发取得了阶段性进展，公司将积极推动该产品的临床研究， 若该疫苗研发成功，将进一步丰富公司在多价疫苗领域的产品布局，增强公司的 核心竞争力和市场地位，为公司持续稳 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 经查询国家药品监督管理局网站，目前国内已上市麻腮风联合减毒活疫苗的 厂家包括上海生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究所有限责任公司。 二、Ⅰ期临床试验相关情况 麻腮风联合减毒活疫苗Ⅰ期临床试验采取随机、盲态、阳性对照试验设计， 旨在评价其在8月龄及以上健康人群中的安全性和初步免疫原性。 三、对公司的影响 本次麻腮风联合减毒活疫苗开启Ⅰ期临床试验并成功完成首例受试者入组， 表明该产品研发取得了阶段性进展，公司将积极推动该产品的临床研究，若该疫 一、药物主要信息 名称 剂型 规格 注册分类 临床试验分期 麻腮风联合减毒 活疫苗 注射剂 复溶后每瓶 0.5ml,每 1 次人用剂量 0.5ml 预防用生物制品第 2.2 类 Ⅰ期临床试验 关于麻腮风联合减毒活疫苗开启Ⅰ期临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物 ...