福建天衡联合（福州）律师事务所 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 关于恒锋信息科技股份有限公司 法律意见书 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 2024 年年度股东会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-09 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会 议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新 园5号楼公司会议室 4、股权登记日：2025年5月22日（星期四） 5、会议召开方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权 选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票 1 表决的，以第一次有效投票表决结果为准； 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

恒锋信息(300605.SZ)公告称，公司控股股东、实际控制人魏晓曦、欧霖杰与程文宏协商一致，终止此 前签订的股份转让协议及其补充协议。魏晓曦、欧霖杰已将收取的首笔股份转让款退还给程文宏，各方 互不承担违约责任。此次协议转让的终止不会导致公司控制权变更，不会对公司治理结构、生产经营造 成影响。 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人终止协议转让公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、实 际控制人魏晓曦女士、欧霖杰先生的通知，获悉其与程文宏先生就终止协议转让 公司部分股份事项进行协商并达成一致意见。现将相关情况说明如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024年9月10日，公司控股股东、实际控制人魏晓曦女士、欧霖杰先生与程文 宏先生签订了《关于恒锋信息科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股 份转让协议》）。魏晓曦女士、欧霖杰先生拟通过协议转让方式，分别将其所持有 的公司股份3,678,875股、4,546,125股（合计8,225,000股）转让给程文宏先生。 2024年9月30日，魏晓曦女士、欧霖杰先生与程文宏先生签署了《股份转让协议之 补充协议》，就《股份 ...

恒锋信息科技股份有限公司全资子公司福建恒锋安信科技有限公司（以下简称 "恒锋安信"）因经营业务发展需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，对经营 范围进行了变更。近日，恒锋安信完成了工商变更登记手续，并取得福州市市场监督 管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 信息安全服务；物联网技 智能通用应用系统；人工智能 | 许可项目：建设工程施工。（依 | | | 术服务；网络与信息安全软件 | 法须经批准的项目，经相关部门批准 | | | 开发；基础软件开发；应用软件 | | | | 开发；软件运行维护服务；人工 | 后方可开展经营活动，具体经营项目 | | | | 以相关部门批准文件或许可证件为 | | | 行业应用系统；其他信息系统 | 准）一般项目：网络与信息安全软件 | | | 集成服务；人工智能公共服务 | 开发；物联网技术服务；人工智能基 | | | 平台；大数据服务；云平台服 | 础软件开发；人工智能应用软件开 | | | 务；互联网数据中心业务；电子 | | | | | 发；信息系统运行维护服务；人 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 1、市场竞争加剧，导致项目毛利率下降，其中信息技术服务业毛利 率同比减少 4.79%； 2、受宏观经济环境及各级财政资金紧张等综合因素影响，部分项目 验收进度被延迟，客户预算投入阶段性承压，使得 2024 年度营业收入同 比减少 53.07%； 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 √其他：2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司2024年度网上业绩说明会暨2025年福建辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动的投资者 时间 2025 年 5 月 14 日（星期三）15：30-17：00 地点 公司通过"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）采用网络远程的方 式召开 公司接待人员 姓名 董事长：魏晓曦 副总裁、董事会秘书：陈凡 财务总监：赵银宝 独立董事：杨守杰 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司简 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，恒锋信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 12 月 30 日向 不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行， 募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含 增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发 行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10 元。上述募集资金已于 20 ...

恒锋信息（300605）公告，公司董事、副总裁陈朝学先生已完成减持计划。陈朝学先生于2025年4月28 日通过集中竞价交易方式减持19.87万股，减持均价为16.2元/股，占公司总股本的0.1207%。减持后，陈 朝学先生持有公司股份59.62万股，占公司总股本的0.3622%。此次减持符合相关法律法规及规范性文件 的规定，不会导致公司控制权发生变更。 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒锋信息 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | | | 保荐代表人姓名：田彬 | 联系电话：010-59013863 | | | 现场检查人员姓名：仓勇 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 | 23 | 月 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三会会议资 | | | | 料及信息披露文件，对相关人员进行访谈等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料 | √ | | | 是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 | √ | | | 部门规章、 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司董事、副总裁陈朝学先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日披 露了《关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号： 2025-013），董事、副总裁陈朝学先生计划自减持计划公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内（2025 年 4 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日）以集中竞价方 式减持公司股份不超过 198,717 股（占公司总股本比例 0.1207%）。 公司于近日收到陈朝学先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，获 悉陈朝学先生减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东 | ...