2024 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定以及恒锋信息实际 情况，对恒锋信息相关人员进行了持续督导培训，现将培训工作情况报告如下： 中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 三、培训效果 本次培训期间，公司参与培训的人员认真配合保荐机构做好相关工作，并积 极进行交流沟通，本次培训促使相关人员对中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所相关法律、法规、相关业务规则增加了解和认识，同时促使上述对象增强 法制观念和诚信意识，加深了其对于创业板上市公司规范运作和信息披露等内容 的了解和认识，取得了良好的效果。 1、培训时间：2025 年 4 月 22 日 （以下无正文） 2、培训人员：仓勇 3、培训对象：恒锋信息实际控制人、董事、监事、高级管理人员 4、培训方式：现场讲解以及电话 ...

恒锋信息科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A016471 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信息公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了恒锋信息公司 202 ...

本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 2024 年度独立董事述职报告 恒锋信息科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历。 曾任职于厦门卓越电脑有限公司、厦门东方伟业投资管理有限公司、厦门弘信 创业工场投资管理集团股份有限公司。现任云创业使能（厦门）管理咨询有限 公司监事。2018年1月至2024年1月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

本人杨守杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中共党员， 本科学历，高级会计师。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长 助理，福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建理工大学（原 福建工程学院）计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计 划财务处处长、教师，福建省青山纸业股份有限公司独立董事，现任福建省鑫 森炭业股份有限公司独立董事。2024年7月底至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人牛玉贞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，计算机软 件与理论博士，现任职于福州大学计算机与大数据学院，闽江学者特聘教授、 博士生导师。主要从事计算机视觉、人工智能、图像和视频处理等领域的教学 与研究工作。兼任福昕软件（688095.SH）独立董事，锐捷网络（301165.SZ） 独立董事。2022年2月至2024年7月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁明煅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历， 正高级会计师职称、注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册 土地估价师，中共党员、中国民主促进会会员。曾任职于湖北财经学院（现中 南财经政法大学）、厦门福达感光材料有限公司、厦门大学资产评估事务所、 厦门市大学资产评估有限公司。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总 监、厦门金龙联合汽车工业有限公司董事、金龙联合汽车工业（苏州）有限公 司董事、厦门金龙汽车智能科技有限公司董事、厦门金龙轻型客车车身有限公 司董事、厦门金龙旅游客车有限公司董事，兼任福建南平太阳电缆股份有限公 司独立董事、四三九九网络股份有 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 林健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，研究生学历。曾 任职于重庆鹏方交通科技股份有限公司、福建优势财富投资咨询有限公司、福 建浩达智能科技股份有限公司、福建闽商投资管理有限公司。现任福建藏雅斋 投资有限公司执行董事兼总经理、福建天成元秋实企业管理顾问有限责任公司 执行董事兼总经理、福建赫梦音乐交流策划有限公司执行董事兼总经理，福建 优势财富投资咨询有限公司执行董事兼总经理。2024年1月底至今，任公司独 立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主 ...

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人林朝南，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究 生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任安奈儿（002875.SZ）独 立董事、建发合诚（603909.SH）独立董事、欣贺股份（003016.SZ）监事会主 席。2021年2月至2024年1月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管 ...

关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于恒锋信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 恒锋信息科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 442A009888 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了恒锋信息公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A016471 号无保留意见审计报告 ...