| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资 项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 根据募集资金投资项目当前实际建设进度，将募集资金投资项目"市域社会治理 平台建设项目"达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 12 月 31 日。本次募投 项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-106 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员； （3）公司聘请的见证律师。 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒锋信息使用部分闲置自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用闲置 自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自前 次自有资金理财授权期限届满即 2025 年 1 月 12 日起 12 个月内有效。在上述使 用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司所投 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2024 年 12 月 20 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长魏晓曦女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期 的议案》 同意在公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实施主体、 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 12 月 20 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹 女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延 期的议案》 监事会经讨论后认为，公司本次关于募投项目延期的事项是基于公司实际情 况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 鉴于上述公司经营范围的变更情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体 修订内容如下： | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围：计算机信息 | 第十四条 公司经营范围：信息系统集 | | 系统集成、软件开发、建筑智能化工程、计 | 成服务、软件开发、建筑智能化系统设计、 | | 算机机房工程、电子自动化工程、安全技术 | 计算机系统服务、安全技术防范系统设计 | | 防范工程、专业音响工程、音视频工程、智 | | | 能灯光工程、机电设备安装工程、建筑装修 | 施工服务、信息系统运行维护服务、建设 | | | | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。公司将按照以上修订内容对现 行《公司章程》进行修订并编制《恒锋信息科技股份有限公司章程》（修订本）。 在公司股东大会审议通过《关于变更公 ...

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和 资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行现金管 理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限 自前次自有资金理财授权期限届满即2025年1月12日起12个月内有效。在上述使用 期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体内容公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用闲置 自有资金进行现金管理 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 正常实施的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自前次募集资金理财授权期限届满即2025年1月12日起12个月内有效。 在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司 于 2022 年 12 月 30 日向不 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 3、付息日：2024年12月30日（星期一）。 4、除息日：2024年12月30日（星期一）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年12月30日至2024年12月29 日，票面利率为0.70%。 6、本次付息的债权登记日为2024年12月27日，凡在2024年12月27日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年12月27日卖出本期 债券的投资者不享有本次派发的利息。 恒锋信息科技股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）将于2024年12月30日按面值支付第二年 利息，每10张恒锋转债（面值1,000.00元）利息为7.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年12月27日（星期五）。 7、下一付息期起息日：2024年12月30日。 ...