| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则， 对截至2024年12月31日合并报表范围内的存货、应收款项、合同资产等资产进行 了全面充分的分析、评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值 准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司2024年度 ...

（一）机构信息 （1）基本信息 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四 届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 名。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒锋信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司各职能部门及全资子 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公 司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经 ...

恒锋信息科技股份有限公司 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据《公司章程》规定，公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件： ①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利 润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机 构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未 经审计）；③不存在导致无法进行现金分红的特殊情况（如确定的重大资金支持安 排等）。因公司 2024 年度实现 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 28 日 1 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计 主管人员)兰红梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业绩大幅下滑及亏损的原因和说明，详见本报告"第三节 管理层讨 论与分析"之"四、主营业务分析"之"1、概述"。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之第十一部分"公司未来发 展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资 者注意。 公司计 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-029 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 73,628,991.20 | 65,749,395.16 | 11.98% | | 归属于上市公司股东的净利 | -231,555.64 | -5,604,549.10 | 95.87% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -720,513.39 | -6,621,253.56 | 89.12% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 5,737,297.46 | -37,001,060.98 | 115.51% | | 额（元） | | | | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税 其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...