恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 2 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元，额度可循环滚动使用。授信用 途包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函 等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授 信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次向银行申请综合 授信额度事项的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 ...

恒锋信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规或国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具 体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 2023 年 11 月，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的相 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事 会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复 ...

恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年年度合并报表范围亏损超过 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 上年末净资产百分之十的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露 公司 2024 年年度报告，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定要求，现将公司发生超过上年末 净资产百分之十的亏损情况公告如下： 一、亏损的基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度，公司 实现营业收入 22,731.43 万元，同比减少 53.07%；实现归属于上市公司股东的净 利润-8,680.49 万元，同比减少 614.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的 ...

恒锋信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事自 查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 报告期内，公司独立董事林健先生、杨守杰先生及梁明煅先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法 律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合 法权益。具体工作如下： 2024年度，监事会共召开7次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。 | 会议届次 | | 召开日期 | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于公司监事会换届选举及暨提名第四届 | | | | | | 监事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 第三届监事会第 ...

关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A009889 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信 息公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是恒锋信息公司董事 会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒锋信息公司董事会编 制的 2024 年度专 ...

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒锋信息《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅、核查，就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下： 为了实行更加稳定的利润分配政策，进一步提高投资者合理投资回报，促进 公司可持续发展，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容如下： | 本次修订前的原文内容 | | 本次修订后的内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | 164,476,605 | 元，实收资本为人民币 | 164,490,917 | 元，实收资本为人民币 ...