东方金诚国际信用评估有限公司关于 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度业绩预亏的关注公告1 东方金诚公告【2025】0080 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对恒锋信息科技股份有限公司 （以下简称"恒锋信息"或"公司"）及其发行的"恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券"（以下简称"恒锋转债"）进行了信用评级。2024 年 12 月 31 日，东方金诚对恒锋 信息主体及"恒锋转债"进行了信用评级，维持恒锋信息主体信用等级为 A，评级展望调整为负面， 维持"恒锋转债"信用等级为 A，评级结果自报告出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。 东方金诚关注到，2025 年 1 月 24 日，恒锋信息发布了《恒锋信息科技股份有限公司 2024 年 度业绩预告》（以下简称"业绩预告"）。业绩预告中披露，预计公司 2024 年年度实现归属于上市 公司股东的净利润亏损 7000 万元至 14000 万元；预计 2024 年年度实现扣除非经常性损益后的净 利润为 7500 万元至 14500 万元。由于业绩预告数据为公司财务部门初步测算数据，净利润亏损对 财务指标的准确影响需以 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net loss of between 70 million and 140 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 16.88 million yuan in the same period last year[3][4]. - The expected loss after deducting non-recurring gains and losses is between 75 million and 145 million yuan, down from a profit of 10.74 million yuan in the previous year[4]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on the net profit attributable to shareholders is approximately 3.5 million yuan[8]. Reasons for Performance Decline - The main reasons for the performance decline include intensified market competition leading to decreased project gross margins and delayed project acceptance due to macroeconomic factors[6]. Future Development and Strategy - The company has approximately 703 million yuan in uncompleted orders, providing a solid foundation for future development[7]. - The company is increasing R&D investment in application software products and has launched AI products such as the "AI View Networking Platform" and "AI Middle Platform," which are beginning to convert into sales orders[7]. - The company is accelerating its overseas expansion strategy, focusing on countries along the "Belt and Road" initiative, with offices established in Hong Kong and the Philippines[7]. Communication and Reporting - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies in the forecast[5]. - The company plans to provide detailed financial data in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions[9].

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年1月13日上午09:15—2025 年1月13日下午15:00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路 创新园5号楼公司会议室 4、股 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-08 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《恒锋信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关 事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日；最新有效的转股价格为 13.77 元/股。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554, ...

东方金诚国际信用评估有限公司关于调整 恒锋信息科技股份有限公司主体评级展望的公告1 东方金诚公告【2024】0506 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对恒锋信息科技股份有限公司 （以下简称"恒锋信息"或"公司"）及其发行的恒锋信息科技股份有限公司 2022 年可转换公司 债券（以下简称"恒锋转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 24 日，东方金诚对公司及"恒锋转 债"进行了定期跟踪评级，评定公司主体信用等级为 A，评级展望为稳定，评定"恒锋转债"信用 等级为 A，评级结果在受评债项的存续期内有效。 3、可转换公司债券募集资金项目延期。2024 年 12 月 27 日，公司发布《恒锋信息：关于向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》称，可转换公司债券募集资金项目"市 域社会治理平台建设项目"累计使用募集资金 11102.94 万元，占募集后承诺募集资金投资金额 18418.72 万元的 60.28%；但由于外部市场环境变化等不确定性影响，募集资金项目达到预定可使 用状态时间由 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。 东方 ...

| 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | | | 东及一致 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 行动人 | | | | | | | | 魏晓曦 | 是 | 4,900,000 | 11.80% | 2.98% | 2023/3/8 | 2024/12/27 | 长江证券股 份有限公司 | | | | 1,100,000 | 2.65% | 0.67% | 2024/3/5 | 2024/12/27 | | | 合计 | | 6,000,000 | 14.45% | 3.65% | | | | 一、本次股份解除质押的基本情况 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋信 息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 24,243.57 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435, 700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋信 息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒锋信息募集资金投资项目延期事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2367 号）同意注册， 本次发行的可转债规模为人民币 24,243.57 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,424,357 张，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 242,435,700 元， 扣除承销保荐费（不含增值税）3,880,983.59 元后，本次可转换公司债券主承销 商中泰证券股份有限公司已于 2023 年 1 月 6 日将人民币 23 ...