恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为保证恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 （或其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任林真铃女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履 行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 林真铃女士已取得董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的相关规定。 传真号码：0591-87732812 电子邮箱：investor@i-hengfeng.com 联系地址：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼 恒锋信息科技股份有限公司董事会 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话： ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年前 三季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对 截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的存货、应收款项、合同资产等资产进行了 全面充分的分析、评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会经讨论认为，公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司 2024 年第 三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹 女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开符 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易 所挂牌上市交易，债券简称"恒锋转债"，债券代码"123173"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六 个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转换公司债券到期日止（2028 年 12 月 29 日）。 1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日；最新有效的转股价格为 13.77 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 40 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 4,000 元），合计转成 290 股 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人拟协议转让部分公司股份进展暨签 署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 2024年9月10日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人及其一致行动人魏晓曦女士、欧霖杰先生、魏晓婷女士分别与上海烜鼎私募基 金管理有限公司（代表烜鼎星宿22号私募证券投资基金）（以下简称"烜鼎星宿"）、 程文宏先生签订了《股份转让协议》。魏晓曦女士、魏晓婷女士拟通过协议转让 方式，分别将其所持有的公司股份6,925,165股、1,299,835股（合计8,225,000股， 占公司总股本的5.0005%）转让给烜鼎星宿，协议转让价格均为7.18元/股，股份 转让价款总额为人民币59,055,500元。魏晓曦女士、欧霖杰先生拟通过协议转让 方式，分别将其所持有的公司股份3,67 ...

| 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒锋信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：田彬 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件次数 | | 0 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | 是 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 | 1 次，共 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | 是 | | | 致 ...

东方金诚国际信用评估有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年半年度业绩亏损与公司章程变更的关注公告1 东方金诚公告【2024】0346 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对恒锋信息科技股份有限公司 （以下简称"恒锋信息"或"公司"）及其发行的恒锋信息科技股份有限公司 2022 年可转换公司 债券（以下简称"恒锋转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 24 日，东方金诚对公司及"恒锋转 债"进行了定期跟踪评级，评定公司主体信用等级为 A，评级展望为稳定，评定"恒锋转债"信用 等级为 A，评级结果在受评债项的存续期内有效。 东方金诚关注到，2024 年 8 月 27 日，恒锋信息发布《恒锋信息科技股份有限公司 2024 年半 年度报告（更正后）》称，公司 2024 年半年度营业收入 1.07 亿元，同比下降 55.82%；归属于上市 公司股东的净利润为-2078.82 万元，同比下降 847.59%。公司收入及净利润较上年同期下降原因系 公司部分项目周期延长，影响项目最终验收交付，导致本期验收项目减少。同时，2024 年上半年， 公司信用减值损失-1019.24 万元，主 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人欧霖杰先生通知，获悉欧霖杰先生持有的公司部分股份办理了 解除质押及质押业务，现将有关情况公告如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 致行动人 | （股） | 比例 | 本比例 | | | | | 欧霖杰 | 是 | 2,780,000 | 15.29% | 1.69% | 2024/4/29 | 2024/9 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人拟协议转让部分公司股份暨权益变 动的提示性公告 实际控制人及其一致行动人魏晓曦女士、欧霖杰先生、魏晓婷女士保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及其一致行 动人魏晓曦女士、欧霖杰先生、魏晓婷女士于 2024 年 9 月 10 日分别与上海烜鼎 私募基金管理有限公司（代表烜鼎星宿 22 号私募证券投资基金）（以下简称"烜 鼎星宿"）、程文宏先生签订了《股权转让协议》。魏晓曦女士、魏晓婷女士拟 通过协议转让方式，分别将其所持有的公司股份 6,925,165 股、1,299,835 股（合 计 8,225,000 股，占公司总股本的 5.0005%）转让给烜鼎星宿。魏晓曦女士、欧霖 杰先生拟通过协 ...