东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-004 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司实际控制人之一杨璐先生的通知，获悉杨璐先生将其持有的本公司部分 股份与广发证券股份有限公司办理了质押业务，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1、股东本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是 | 否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为 | 限 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | 押 | 日 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-007 2024 年 2 月 7 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）15:00 时； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 东莞金太阳研磨股份有限公司 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中喜会计师事务所"、"中喜"） 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 2、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"、"立信"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况： 鉴于东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）考虑到 2024 年计划 开展再融资事项，需将 2023 年度财务报告审计工作完成时间提前，原聘请的立 信会计师事务所考虑到其年报审计任务繁重，人力资源配置难以达成要求，及各 项目审计工作时间安排已预先确定等原因，无法满足公司 2023 年审计报告完成 时间提前的需求，提出辞聘公司 2023 年度财务报告审计工作。为保证公司 2023 年度财务报告审计工作的顺利进行，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，经综合评估 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-005 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 年度具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签署 相关协议。 公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了充分沟通，其已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的资 质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够的专业胜 任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 2 月 7 日以现场方式结合通讯 表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-003 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 / 4 东莞金太阳研磨股份有限公司 为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原 则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资 产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的情况概述 （一）本次计提减值损失情况 经测算，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-001 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于实际控制人减持计划期限届满的公告 实际控制人 HU XIUYING（胡秀英）女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 6 月 16 日披露了《关于实际控制人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-058）， 公告披露了实际控制人 HU XIUYING（胡秀英）女士计划通过大宗交易、集中竞 价方式减持公司股份，减持期间通过大宗交易方式减持的，为本减持计划公告之 日起 3 个交易日后 6 个月内；通过集中竞价方式减持的，为本减持计划公告之日 起 15 个交易日后 6 个月内；预计所减持数量合计不超过 5,534,381 股（占公司目 前剔除回购专用账户股份数量总股本比例为 4.00%）。具体事项详见公司于巨潮 资讯网披露的相关信息。 截至 2024 年 01 月 11 日，实际控制人 HU X ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-106 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 公司股东湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船后行 1 号私募证券投资基金保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023- 091），公告披露了湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船后行 1 号私募证券 投资基金（以下简称"富船后行 1 号"）计划在减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 1,383,400 股（占公司剔 除回购专用账户股份数量总股本比例 0.9999%）。 2023 年 12 月 28 日，收到股东富船后行 1 号股票减持完成告知函，股东富 船后行 1 号股份减持计划实施完成。结果如下： | 减持股东 | | 减持方式 | | | 减 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-102 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日下 午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2023 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期五）15:00 时； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日，其中： 5.会议主持人：董事长杨璐先生 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 1 / 3 东莞金太阳研磨 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 351 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2023年第 一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实施细则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有 效的《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-104 一、补选公司董事会下设专门委员会委员 公司第四届董事会独立董事万隆先生因计划与上市公司开展项目合作，为 保证上市公司独立董事的独立性，万隆先生提请辞去公司第四届董事会独立董 事职务，并辞去公司董事会下属委员会相关职务。同时，根据《上市公司独立 董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，杨伟先生作为担任公司副总经理的董事，不再担任董事会审计委员 会委员。 董事会同意补选新任独立董事韩秀丽女士为公司审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止；同意补选董事杜长波先 生为公司审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止。 同日公司董事会下属薪酬与考核委员会成员重新选举产生新主任委员。 二、委员会成员前后组成情况： （一）董事会战略委员会组成如下： 变更前：杨璐（主任委员）、梁奇烽、杨伟 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东 ...