东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事规则》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太阳 研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、 审慎的原则，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项做出如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司 审计工作的资质、条件和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公 司及其他股东的利益。此次变更会计师事务所是基于公司发展和整体审计的需要， 审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。 许怀斌 万 隆 梁奇烽 年 月 日 我们同意公司变更会计师事务所并聘任立信会 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 10 月 25 日以现场方式加通 讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2023 年第三季度报告》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，同意通过本议案。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 证券 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-083 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"、"立信"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"、"大华"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况： 鉴于大华会计师师事务所聘期已满，且已连续十二年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独立性和客观性、公允性，综合考虑公司未来业务发展及审计 工作需求等情况，公司聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机 构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 1 / 6 东莞金太阳研磨股份有限公司 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议,由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 22 以书面 方式送达全体监事，并于 2023 年 10 月 25 日以现场方式加通讯表决方式召开， 现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-081 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 与会监事经审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务 从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所审议程序 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 会计师事务所选聘制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执行年 报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和 ...

兹上所述，我们同意将变更会计师事务所的事项提交公司第四届董事会第十 三次会议及股东大会审议表决。 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为东莞金太阳研 磨股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经事前审阅相关会议材料，我们认为，立信具有证券、期货相关业务职业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作， 符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审 计机构大华进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意变更 立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-077 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 股东杨伟、方红、刘宜彪、农忠超、杜燕艳保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 2 月 10 日披露了《关于部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》 （公告编号：2023-004），公告披露了股东杨伟、方红、刘宜彪、农忠超、杜 燕艳计划于预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内拟通过集中竞价或 大宗交易等方式减持公司股份的事宜。后续，公司按规定披露了《关于部分董 事、高级管理人员减持计划时间过半的公告》（公告编号：2023-057）。以上 具体事项详见公司于巨潮资讯网披露的相关信息。 近日，股东杨伟、方红、刘宜彪、农忠超、杜燕艳上述股份减持计划期限届 满。现将其股份减持计划实施情况披露如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-076 2023 年 9 月 22 日，子公司金太阳精密与广西旅发租赁有限公司（以下简称 "债权人"）签署了《保证合同》桂旅租[2023]年保字第[003-1]号，金太阳精密为 客户重庆市潼南区彤鼎电子科技有限公司与广西旅发租赁有限公司签订的《融资 租赁合同》桂旅租[2023]年租字第[003]号（以下简称"主合同"）项下债务人对债 权人的全部债务提供连带责任保证。同时，东莞金太阳研磨股份有限公司为子公 司金太阳精密前述签订的《保证合同》桂旅租 2023]年保字第[003-1]号承担连带 担保责任。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 1 / 3 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于子公司为客户提供融资租赁担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公 司拟为 ...

Group 1: Company Overview - Dongguan Jintaiyang Grinding Co., Ltd. specializes in new precision grinding and polishing materials, high-end intelligent equipment development, and manufacturing of precision structural components [2][3][4] - The company's products are widely used in 3C consumer electronics, integrated circuits, and automotive manufacturing industries [2][3][4] Group 2: Investor Relations Activities - The investor relations activity took place on September 19, 2023, via an online platform [2] - Key personnel present included the Chairman, General Manager, Board Secretary, and Financial Director [2] Group 3: Investor Inquiries and Responses - Investors inquired about the company's third-quarter performance, with responses directing them to the upcoming quarterly report [2] - Questions regarding supply to major clients like Huawei and Apple were met with assurances that specific details would be disclosed in formal announcements [3][4] - The company emphasized adherence to information disclosure regulations regarding shareholder reduction plans and major client orders [3][4] Group 4: Shareholder Information - Investors asked about the number of shareholders, with the company advising to refer to periodic reports for accurate figures [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 197,988,233.64, representing a 0.53% increase compared to CNY 196,935,448.28 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 43.50% to CNY 8,027,434.44 from CNY 14,206,772.35 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 49.91% to CNY 6,407,902.65 compared to CNY 12,792,958.23 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 57.14% to CNY 0.06 from CNY 0.14 in the previous year[22]. - The net profit for the reporting period was CNY 8.58 million, representing a 42.41% decrease from CNY 14.90 million in the previous year, mainly due to increased costs[60]. - The company's gross profit margin decreased to approximately 2.34% in the first half of 2023 from 8.67% in the same period of 2022[159]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities significantly improved by 367.92%, reaching CNY 92,992,962.53, compared to a negative cash flow of CNY 34,708,893.30 in the same period last year[22]. - Operating cash flow net amount increased by 367.92% to CNY 92.99 million, mainly due to increased cash received from sales of goods and services[60]. - The cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥92,992,962.53, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥34,708,893.30 in the first half of 2022[165]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 62,163,740.41, down from CNY 65,794,168.41, a decrease of approximately 4.9%[151]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 31,999,551.49 CNY, up from 28,487,035.36 CNY at the beginning of the period, reflecting a net increase of 3,512,516.13 CNY[172]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 4.54% to CNY 871,408,030.39 from CNY 833,549,698.63 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities increased to CNY 248,790,333.36 from CNY 229,833,921.01, reflecting an increase of about 8.5%[153]. - Accounts receivable decreased to ¥170,951,819.49, accounting for 19.62% of total assets, down 7.70% year-on-year due to increased collection of receivables[65]. - Inventory increased to CNY 168,189,672.03, making up 19.30% of total assets, a slight decrease of 0.35% from the previous year[65]. - The company's current assets decreased to CNY 464,272,312.83 from CNY 495,223,823.08, indicating a decline of approximately 6.5%[151]. Research and Development - Research and development expenses increased by 17.60% to CNY 14.29 million, attributed to higher R&D costs at Jin Taiyang Technology[60]. - Key R&D efforts are directed towards new precision polishing materials and high-end intelligent equipment, with a focus on overcoming the lengthy development cycle[88]. - The company has a total of 154 authorized patents, including 25 invention patents, with 36 invention patents currently under examination[57]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's GDP grew by 5.5% year-on-year, significantly faster than the 3% growth for the entire previous year[30]. - From January to June 2023, the total profit of industrial enterprises above designated size in China was 338.846 billion yuan, a year-on-year decrease of 16.8%[30]. - In the automotive sector, production and sales reached 13.248 million and 13.239 million vehicles respectively, with year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[36]. - New energy vehicle production and sales reached 3.788 million and 3.747 million units, with year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[36]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company maintains a transparent governance structure, ensuring equal access to information for all shareholders and enhancing investor interaction through various platforms[101]. - The company is committed to protecting the rights and interests of shareholders, employees, suppliers, and customers, fostering a mutually beneficial relationship[102]. - The company will not distribute cash dividends or issue new shares from capital reserves for the half-year period[95]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company emphasizes green, low-carbon, and sustainable development, continuously improving technology and processes to enhance raw material and energy utilization rates while reducing solid waste generation[103]. - The company has upgraded its waste gas treatment equipment to ensure zero harm to the environment during production processes[103]. - The company has not reported any major environmental issues or administrative penalties during the reporting period[100]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to enhance competitive advantage[175]. - The company is actively extending its industrial chain and has been recognized in various provincial and national technology and innovation programs[38]. - The company is focusing on high-end precision manufacturing to mitigate risks from macroeconomic fluctuations and improve product value[84].