证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-052 深圳市欣天科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 8 日，公司 A 股股票收盘价格连续 2 个交 易日累计偏离 44.67%。 2、公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-8,424,616.01 元， 较上年同期下降 135.49%，处于亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300615，证 券简称：欣天科技）股票交易价格于 2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 8 日连续二个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的可能对公司股价产生影响的 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-050 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年 8 月 5 日-2024 年 8 月 6 日，苏州欣天新精密机械有限公司分别向上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司深圳分行购买了理财产品，现 就具体情况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | | 产品收 | 购买 | 起息日 | | | | 到期日 | | 预期年化 | 关联 | 使用资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 益类型 | 金额 | | | | | | | 收益率 | 关系 | 金类型 | | | 上海浦东发 | 利多多公司稳 利 | 24JG3406 | | | | | | | | | | | | | 苏州欣天新 | 展银行股份 | | 期 | 保本浮 | 3000 | 2024 | | 年 | 2024 | | 年 | 1.2%- | | 闲置自 | | 精密机械有 | | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-049 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划之股票期权 预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票期权预留授予登记数量：14 万份，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 18,994.72 万股的 0.07%； 2、预留授予的股票期权登记完成日期为 2024 年 7 月 26 日； 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市欣天科技股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年股权激励计划股票期权预留授予登记工 作，现将有关具体情况公告如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审 议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-048 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股权激励计划（以下简称"激励计划"）第一类限制性股票第一个解 除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 2 人，可解除限售的限制性股票数量为 32 万 股，占公司目前总股本比例为 0.1663%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 7 月 29 日。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董 事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2023 年第一次临 时股东大会对董事会的授权，董事会根据相关规定办理了 2023 年股权激励计划第一类限 制性股票第一个解除限售期可解锁股份上市流通事宜，现将有关事项说明如下: 一、2023 年股权 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-047 深圳市欣天科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划 期限届满未减持的公告 持股 5%以上股东薛枫先生、董事兼常务副总经理袁铮先生保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在巨潮 资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披 露公告》（公告编号：2024-006）。薛枫先生因个人资金需要，计划在本次减持计 划预披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超 过 1,000,000 股（占公司总股本的比例约为 0.52%）；公司董事兼常务副总经理袁 铮先生因个人资金需要，计划在本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 400, ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-046 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一类限制性股票第 三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 2 人，可解除限售的限制性股票数量为 39 万股，占公司目前总股本比例为 0.2027%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 7 月 11 日。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第四届 董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，董事会根据相关规定办理了 2021 年限制性股票激励计 划第一类限制性股票第三个解除限售期可解锁股份上市流通事宜，现将有关事项说明如下: 一、 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 致：深圳市欣天科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市欣天科技股份有限 公司（以下简称欣天科技或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年股权激励计 划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并已就公司实施本次激励计划出 具了《浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年 股权激励计划（草案）的法律意见书》及《浙江天册（深圳）律师事务所关于深 圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划调整及首次授予相关事项的法 律意见书》。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简 称法律法规）及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》）的有关规定，就公司 2023 年股权激励计划价格调整（以下 简称本次调整）、作废部分尚未归属的限制性股票及注销部分尚未 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留激励对象名单（预留授予日） （一）第二类限制性股票预留激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的第 | | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 二类限制 | 占本激励计 | 划公告日股 | | 号 | 姓名 国籍 职务 | 性股票数 | 划授予权益 | 本总额的比 | | | | 量 | 总数的比例 | 例 | | | | (万股) | | | | | 中层管理人员、核心骨干人员 | | | | | | （9 人） | 20.50 | 3.76% | 0.11% | | | 合计 | 20.50 | 3.76% | 0.11% | （二）股票期权预留激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 序 | | | | 获授的股票 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 划授予权益 | 公告日股本总 | | | | | | (万份) | 总数的比例 | 额的比 ...

二〇二四年七月 | | | 证券简称：欣天科技 证券代码：300615 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 预留授予第二类限制性股票及股票期权的相关 事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次激励计划的审批程序 | 7 | | 五、本次激励计划的调整情况 | 8 | | 六、本次激励计划的预留授予条件说明 | 10 | | 七、本次激励计划的预留授予情况 11 | | | 八、本次授予股票权益对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 16 | | 九、结论性意见 | 17 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 欣天科技、本公司、公 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件 ...

深圳市欣天科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期/首次授予部分 第一个归属期/首次授予部分第一个行权期符合条件的激励 对象名单的核查意见 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2023 年股权激励计划首次 授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2023 年股权激励计划首次 授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股权激励计划（草案）》 的规定，对 2023 年股权激励计划第一个解除限售期/首次授予部分第一个归属期 /首次授予部分第一个行权期符合条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 一、关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售名单的核查意 见 公司本次可解除限售第一类限制性股票的 2 名激励对象均符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 ...