行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象 61 名，可行权的股票期权数量为 593,600 份，行权价格为 8.47 元/份。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议 通过了《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议 案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-044 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期 一、激励计划简述 （一）2023 年股权激励计划概述 1、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票、第二类限制性股票 ...

深圳市欣天科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 （6）中国证监会认定的其他情形。 2、列入本次激励计划的预留激励对象均具备《公司法》和《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规 定的激励对象条件，符合公司《2023 年股权激励计划（草案）》及其摘要规定的 激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划预留激励对象的主体资格合法、有 效。 3、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含分公司及控股子公司）任 职并已与公司（含分公司及控股子公司）签署劳动合同或聘用合同的中层管理人 员及核心骨干人员。激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的公司股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指 ...

证券简称：欣天科技 证券代码：300615 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就、首次授 予部分第一个归属期归属条件成就、首次授予 部分第一个行权期行权条件成就的相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 欣天科技、本公司、公 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本 | | | | 激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-041 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股 票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审 议通过了《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及 注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对本次激励计划拟授予的激 励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到 任何异议，并于 2023 年 7 月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激 励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2023 年 7 月 20 日，公司召开 2023 年第一次 ...

2、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限 售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-042 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股权激励计划（以下简称"激励计划"）第一类限制性股票第 一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 2 人，可解除限售的限制性股 票数量为 32 万股，占公司总股本比例为 0.1663%。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第 四届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通 过了《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、 激励计划简述 （一）2023 年股权激励计划概述 1、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票、第二类限制性股票和股 票期权。股票来源为公司向激励对象 ...

特别提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：945,200 股，占公司总股本比例为 0.4913%。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-043 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议 通过了《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、激励计划简述 （一）2023 年股权激励计划概述 1、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票、第二类限制性股票和股 票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 2、本激励计划拟向激 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-040 深圳市欣天科技股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告 1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议 通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年股权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股权 激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对本次激励计划拟授予的激 励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到 任何异议，并于 2023 年 7 月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-039 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 （临时）会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席魏强主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》； 经审核，监事会认为：由于公司 2023 年年度权益分派的实施，公司对 2023 年股权激励计划相关事项进行相应调整，符合公司《2023 年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定。董事会根据公司股东大会 的授权及公 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-045 深圳市欣天科技股份有限公司 关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第四 届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关 于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳市欣天科 技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，同意确定本次激励计划 预留授予日为 2024 年 7 月 4 日，公司向符合授予条件的 9 名激励对象预留授予 20.50 万 股第二类限制性股票，向符合授予条 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-038 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次（临 时）会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 7 月 4 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》； 鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 20 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》 ...