上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘憬作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提名 为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-011 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第二十三（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）。现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第四届董事会 第二十三次（临时）会议决议》召集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次（临时）会 议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-009 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次（临 时）会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式 召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平先生 主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 候选人简历及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位 候选人进行逐项投票表决。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-008 深圳市欣天科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实际控制人石 伟平先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 期日期 | | | | | 东 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 石伟 | 是 | 5,000,000 | 9.09% | 2.58% | 否 | 是 | 2025 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-007 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收 | 购买 | 起息日 | | | | 到期日 | | 预期年化 | 关联 | 使用资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 益类型 | 金额 | | | | | | | 收益率 | 关系 | 金类型 | | 苏州欣天新 | 上海浦东发 | 利多多公司稳 利 25JG3104 期 | 保本浮 | | | | | | | | | | | | | 展银行股份 | | | 1000 | 2025 | 年 | 3 | 2025 | | 年 3 | | | 闲置自 | | 精密机械有 | 有限公司苏 | (24 天看涨)人 | 动收益 | 万元 | 月 7 | 日 | | 月 | 31 | 日 | 浮动收益 | 无 | 有资金 | | 限公司 | | 民币对公结构 | 型 | | | | | | | | | | | | | 州分行 | 性存款 | | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-006 | 企业名称 | 证书编码 | | 发证时间 | | 有效期 | 批准机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市欣天科技 股份有限公司 | GR202444200607 | 2024 | 年 12 月 | 26 日 | 三年 | 深圳市工业和信息化局、深 圳市财政局、国家税务总局 | | | | | | | | 深圳市税务局 | | 苏州欣天新精密 机械有限公司 | GR202432000842 | 2024 | 年 11 | 月 6 日 | 三年 | 江苏省科学技术厅、江苏省 | | | | | | | | 财政厅、国家税务总局江苏 | | | | | | | | 省税务局 | 二、对公司的影响 本次认定系公司及全资子公司苏州欣天新原《高新技术企业证书》有效期满后 进行的重新认定，是对公司在技术实力、研发能力的肯定和鼓励。根据国家对高新 技术企业的相关税收规定，公司及全资子公司苏州欣天新自本次通过高新技术企 业认定后连续三年继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 1 ...

Group 1 - Dongguan Sosi Intelligent Communication Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Wang Changhua [1] - The business scope includes 5G communication technology services, intelligent control system integration, sales of electronic measuring instruments, terminal testing equipment, integrated circuits, charging piles, and centralized fast charging stations [1] Group 2 - The company is wholly owned by Dongguan Aisi Communication Technology Co., Ltd., a subsidiary of Xintian Technology [1]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-005 三、备案文件 1、东莞鸿爱斯通信科技有限公司《登记通知书》 深圳市欣天科技股份有限公司 关于控股子公司购买东莞鸿爱斯 47%股权进展暨完成工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第二十一次（临时）会议， 分别审议通过了《关于控股子公司拟购买东莞鸿爱斯 47%股权的议案》，同意公 司控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司以自有资金或自筹资金购买哈塞尔曼 （深圳）科技有限公司所持有的东莞鸿爱斯通信科技有限公司（以下简称"东莞 鸿爱斯"）47%股权，交易对价为人民币 7,050 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于控股子公司拟购买东莞鸿爱斯 47%股权的公告》（公告编号： 2024-083）。 二、交 ...

具体到各交易日，4次上涨，7次下跌。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，欣天科技最新股价为12.22元，下跌2.40%，本期筹码集中以来股价 累计下跌8.53%。 证券时报网讯，欣天科技1月27日在交易所互动平台中披露，截至1月20日公司股东户数为19227户，较 上期（1月10日）减少3197户，环比降幅为14.26%。 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-004 深圳市欣天科技股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 公司董事兼高级管理人员汪长华先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在巨 潮资讯网披露了《关于董事兼高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号： 2024-059）。公司董事兼财务总监汪长华先生因个人资金需要，计划自减持计划预 披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 122,800 股（占公司总股本的比例约为 0.06%）。 | 其中：无 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 限售条件 | 122,800 | 0.06% | 0 | 0% | | 股份 | | | | | | 有限售条 | 368,400 | 0.19% | 368,400 | 0.19% | | 件股份 | | ...