证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-036 珠海光库科技股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司监事周春花女士、高级管理人员吉贵军先生、吴炜先生保证向公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 吉贵军 | 副总经理 | 127,480 | 0.0512% | | 吴炜 | 副总经理、董事会秘书 | 247,000 | 0.0991% | | 周春花 | 监事 | 17,989 | 0.0072% | 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求。 2、股份来源：周春花女士的股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份及上 市后以资本公积转增股本取得的股份；吉贵军先生、吴炜先生的股份来源于公司股权激 励计划获得的股份及以资本公积金转增股本取得的股份。 3、减持方式：集中竞价交易方式。 4、减 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-035 单位：万元 | 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 年化收 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 型 | 金额 | | | 益率 | 来源 | 关系 | | 1 | 珠海光库 | 广发银行股份 | "薪加薪 16 年第 287 期定 制版人民币结 | 保本浮 | | 2025 年 | 2025 年 | 1%或 | 募集 | | | | | | 号"W 款 2025 | | | | | | | | | | 科技股份 | 有限公司珠海 | | 动收益 | 5,000 | 5 月 22 | 8 月 20 | | | 无 | | | 有限公司 | 高新支行 | 构性存款(挂钩 | 型 | | 日 | 日 | 2.16% | 资金 | | | | | | 欧元兑美元欧 | | | | | | | | | | | | 式二元看跌)(珠 | | | ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人 民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会 审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策 权，由财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 展公告如下： 一、 理财产品赎回情况 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 证券代码：3 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-033 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人 民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会 审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策 权，由财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-032 珠海光库科技股份有限公司 1、第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知及会议 资料于2025年4月28日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由 董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，为进一步加强公司市值管理工作， 规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，结合 公司实际情况，制定本制度。 具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

珠海光库科技股份有限公司 市值管理制度 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守 信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用推动经营水平和发展质量 提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措 施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手，公司应当立足于提升公司质量， 依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"）市值管理工作，规范公司 市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 市值管理，是指上市公司以提高上市公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。 第五条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事会秘 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-031 珠海光库科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025 年4月22日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体方 案为：以公司现有总股本249,180,545股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金股利人民币24,918,054.50元（含税），剩余未分配利润结转 至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。在本董事会决议公告之日起至实施 权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配比例不 变，相应调整分配总额。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥265,221,230.78, representing a 65.53% increase compared to ¥160,224,261.89 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,844,779.88, up 66.97% from ¥6,494,860.44 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,416,656.89, reflecting an 83.29% increase from ¥2,955,162.23 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥265,221,230.78, a significant increase from ¥160,224,261.89 in the previous period, representing a growth of approximately 65.6%[24] - Net profit for the current period was ¥9,031,509.71, up from ¥6,494,860.44 in the previous period, reflecting a growth of approximately 39.5%[25] - The company reported a comprehensive income total of ¥16,100,177.60 for the current period, compared to a loss of ¥4,318,823.24 in the previous period[26] - Basic earnings per share for the current period were ¥0.0435, up from ¥0.0260 in the previous period, indicating an increase of approximately 67.3%[26] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 6.44% to ¥3,141,890,210.51 from ¥2,951,694,333.97 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥1,152,853,632.45, compared to ¥990,073,709.88 in the previous period, an increase of approximately 16.4%[23] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,954,415,823.05 from ¥1,925,186,598.91, showing a growth of about 1.5%[23] - The company's long-term borrowings increased by 52.97% to ¥248,284,843.36, primarily due to new long-term bank loans[10] - The long-term borrowings increased to ¥248,284,843.36 from ¥162,313,290.72, representing a growth of approximately 52.9%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥21,295,635.83, a decline of 118.55% compared to ¥114,788,343.70 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 232,852,688.61 yuan, down from 257,700,656.72 yuan in the previous period, reflecting a decrease of approximately 9.7%[27] - Cash outflow from operating activities increased to 254,148,324.44 yuan, compared to 142,912,313.02 yuan in the previous period, representing an increase of about 77.5%[28] - Investment cash inflow rose sharply to 130,896,810.95 yuan from 11,111,135.93 yuan, marking an increase of approximately 1,078.5%[28] - Net cash flow from investment activities was negative at -40,801,911.46 yuan, an improvement from -111,311,910.08 yuan in the previous period[28] - Cash inflow from financing activities was 243,845,005.20 yuan, down from 291,466,352.76 yuan, a decrease of about 16.3%[28] - Net cash flow from financing activities was positive at 153,369,506.77 yuan, compared to 288,344,710.51 yuan in the previous period, indicating a decrease of approximately 46.8%[28] - The ending cash and cash equivalents balance increased to 509,649,710.28 yuan from 448,905,553.38 yuan, reflecting a growth of about 13.5%[28] - The company received 239,900,000.00 yuan in borrowings, significantly higher than 113,700,000.00 yuan in the previous period, indicating a strong reliance on debt financing[28] Research and Development - The company raised a net amount of RMB 697,054,124.51 for the lithium niobate high-speed modulator chip R&D project, with the project deadline extended to November 30, 2026[17] - The company is actively advancing the R&D of lithium niobate high-speed modulator chips and has initiated small batch production and shipment of some new products[17] - Research and development expenses for the current period were ¥38,034,885.11, compared to ¥31,477,996.82 in the previous period, reflecting an increase of approximately 20.8%[25] Market Presence and Shareholder Information - The company expanded its market presence, contributing to a 65.53% increase in revenue, driven by new customer development and the consolidation of Bai'an Industrial[10] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,404[13] - The largest shareholder, Zhuhai Huafa Technology Industry Group Co., Ltd., holds 23.47% of shares, totaling 58,482,396 shares[13] Operational Developments - The company raised a net amount of RMB 175,314,155.53 for the Guangku Thailand LLC production base project, with the project deadline extended to March 31, 2026[19] - The company has completed the construction of the factory for the Thailand Guangku production base and is in the process of customer sample delivery and confirmation[19] Audit and Reliability - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[29]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-029 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郭瑾女士 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240208-00002 号 致：珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日（星期二）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、郑珠玲律师（以 下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...