证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-012 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告》 详见公司刊载于巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审查，监事会认为，董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》程序符合相关法律法规、中国证监会的规定及《公司章程》的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-011 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十二次会议。会议通知及会议 资料于2025年3月18日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由 董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司现任独立董事黄翊东女士、刘成昆先生、 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-016 珠海光库科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第四届董 事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议通过方可实施。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的 净利润为66,982,955.88元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 12,672,534.65元后，截至2024年12月31日合并报表未分配利润为463,711,502.79元；2024 年度母公司实现净利润126,725,346.54元，按10%提取法定盈余公积金12,672,534.65元后， 加上年末未分配利润385,430,109.34元，减去应付2023年度普通股股利24,918,054.50 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第 二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-018 珠海光库科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 1、2022 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意 见。 2、2022 年 5 月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案） ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关规定，就 《珠海光库科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》出具核查意见，具体如 下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。公司纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属子公司。 公司内部控制自我评价工作的内容重点关注了内部环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通和内部监督等五大内控基本因素，涵盖了公司经营管理的主要业务和事 项，不存在重大遗漏。 （二）内部控制工作评价依据及内部控制缺 ...

关于珠海光库科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海光库科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度通过珠海华发集团财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海光库科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 442A003886 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们接受珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了光库科技 2024 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A005 ...

一、本次投资情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，同意在保证公司正常 经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 40,000 万元人民币自有资金购买银 行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次 董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚 动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议。 1、投资目的 中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2020 年度向特定对象发行 股票并在创业板上市及 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市 的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2020 年度向特定对象发行 股票并在创业板上市及 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市 的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认 真、审慎的核查，核查情况如下： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券向珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名： 珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合 伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 20 ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2020 年度向特定对象发行 股票并在创业板上市及 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市 的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认 真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券向珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名： 珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合 伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 20 ...