第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-098 珠海光库科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第九次会议。会议通知及会 议资料于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会 董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法 有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数 量的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中有 9 名激励对象因离职 不再符合激励对象条件，公司取消拟向其授予的限制性股票共 7.20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的授予条件已 经成就，根据 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 25 日召 开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 11 月 25 日作为本次限制性股 票的授予日，同意向 136 名激励对象授予 484.30 万股第二类限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、 本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一） 本次激励计划简述 2024 年 10 月 8 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》等相关议案，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）的主要内容如下： 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-101 珠海光库科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-100 珠海光库科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划激励 对象名单、权益数量的公告 珠海市国资委批复的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的议案》，现将相关调整 内容公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。广东精诚粤衡律师事务所 出具了法律意见。 2、2024 年 6 月 26 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-102 珠海光库科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划授予日 （1）不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1.1 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 1.2 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1.3 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 1.4 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 1.5 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称"《试行办法》"）、《创业板上市 公司业务办理指南第 5 号——股权激励 ...

1 广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项及 调整授予对象和授予数量 的法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市吉大情侣中路 47 号怡景湾大酒店 5 楼 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 1 2 广东精诚粤衡律师事务所 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项及 调整授予对象和授予数量 的法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司实 施 2024 年限制性股票激励计划授予事项（以下简称"本次授予事项"）及调整 授予对象和授予数量（以下简称"本次调整事项"）事宜出具法律意见书。本所 律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"管理办法"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以 下简称"试行办法"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》（以下简称"通知"）等有关法律法规、规章、规范性 ...

证券简称：光库科技 证券代码：300620 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 光库科技、公司 | 指 | 珠海光库科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本激励 计划 | 指 | 珠海光库科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 | | | | 工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 ...

珠海光库科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 夏昕 | 核心管理人员 | 65 | 朱高阳 | 核心技术人员 | | 2 | 熊登峰 | 核心管理人员 | 66 | 李千 | 核心管理人员 | | 3 | 黄文娟 | 核心技术人员 | 67 | 刘巧珍 | 核心业务人员 | | 4 | 刘阳 | 核心管理人员 | 68 | 陈嘉惠 | 核心业务人员 | | 5 | 闫静 | 核心管理人员 | 69 | 赵悦彤 | 核心业务人员 | | 6 | 叶燕敏 | 核心业务人员 | 70 | 梁锡焕 | 核心管理人员 | | 7 | 易仁洲 | 核心管理人员 | 71 | 张艳娇 | 核心管理人员 | | 8 | 王密 | 核心管理人员 | 72 | 黄志伟 | 核心技术人员 | | 9 | 程启玲 | 核心业务人员 | 73 | 刘永连 | 核心技术人员 | | 10 | 何磊 | 核心管理人员 | 74 | 管纪谦 | 核心业务人员 | | 11 | 黎抗 | 核心业务人员 | 75 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-099 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024年11月25日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事 3人。公司第四届监事会第七次会议通知及会议资料已于2024年11月22日以电子邮件 或直接送达的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的 出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量 的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中有 9 名激 励对象因离职而失去激励对象资格，公司取消拟向其授予 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-097 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-096 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 11 日 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事，任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截至 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日刘成昆先生尚未取得独立董事 资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，刘成昆先生书面承诺参加最近一期独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关 于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书（刘成昆）》。 近日，公司收到独立董事刘成昆先生的通知，刘成昆先生已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市 ...