证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-046 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 121 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授 ...

法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳开立生物医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳开立生物医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所 （以下简称"本所"）接受深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表 决结果等事宜发表法律意见。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关 文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序 （一）本次股东大会的召集人 - 1 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-045 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份 上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票 2,059,620 股，占归属前公司总股本的 0.48%。 2、本次可归属限制性股票的人数为 157 人，其中 2 名激励对象因绩效考核 原因导致个人层面归属比例为 0%，因此本次实际归属人数为 155 人。 3、本次归属限制性股票上市流通日为 2024 年 5 月 10 日。 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关 于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司分别于 2022 年 1 月 16 日、20 ...

长城证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5．现场检查情况 | | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次 2 | | | （其中，2023 年 ...

（以下无正文） 长城证券股份有限公司关于 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 被保荐公司简称：开立医疗 | | --- | | 保荐代表人姓名：郭小元 联系电话：010-88366060 | | 保荐代表人姓名：杨虎 联系电话：0755-83516072 | | 现场检查人员姓名：杨虎、张云 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日-2024 年 4 月 24 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅公司三会文件及相关信息披 | | 露文件，核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件；4.核查控 | | 股股东、实际控制人是否发生变动情况及其对外投资情况 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资 ...

公司报告 | 年报点评报告 开立医疗（300633） 证券研究报告 2024年05月 05日 投资评级 内镜领域持续高增，多产线高端化协同并进 行业 医药生物/医疗器械 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 41.3元 事件： 目标价格 元 2024年4月11日，公司发布2023年年报，2023年实现营业收入21.20亿 元，同比增长20.29%，归母净利润4.54 亿元，同比增长 22.88%，扣非归 基本数据 母净利润4.42亿元，同比增长29.52%。2024年Q1，公司实现营业收入4.79 A股总股本(百万股) 430.65 亿元，同比增长1.33%；实现归母净利润1.00亿元，同比下降27.65%；实 现扣非归母净利润0.92亿元，同比下降26.55%。 流通A股股本(百万股) 430.65 A股总市值(百万元) 17,785.96 点评： 流通A股市值(百万元) 17,785.96 超声板块稳健增长，软镜板块持续高增 每股净资产(元) 7.53 2023年公司超声业务实现销售收入12.23亿元，同比增长13.28%，公司新 资产负债率(%) 19.47 一代超高端彩超平台S80/P80 系列正式 ...

公司报告 | 年报点评报告 开立医疗（300633） 证券研究报告 2024年05月 05日 投资评级 内镜领域持续高增，多产线高端化协同并进 行业 医药生物/医疗器械 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 41.3元 事件： 目标价格 元 2024年4月11日，公司发布2023年年报，2023年实现营业收入21.20亿 元，同比增长20.29%，归母净利润4.54 亿元，同比增长 22.88%，扣非归 基本数据 母净利润4.42亿元，同比增长29.52%。2024年Q1，公司实现营业收入4.79 A股总股本(百万股) 430.65 亿元，同比增长1.33%；实现归母净利润1.00亿元，同比下降27.65%；实 现扣非归母净利润0.92亿元，同比下降26.55%。 流通A股股本(百万股) 430.65 A股总市值(百万元) 17,785.96 点评： 流通A股市值(百万元) 17,785.96 超声板块稳健增长，软镜板块持续高增 每股净资产(元) 7.53 2023年公司超声业务实现销售收入12.23亿元，同比增长13.28%，公司新 资产负债率(%) 19.47 一代超高端彩超平台S80/P80 系列正式 ...

[Table_Header] 公司点评●医疗器械 2024 年 05 月 04 日 [Table_Title] [Table_StockCode] 短期因素致业绩承压，关注中高端新品放量 开立医疗（300633） [Table_InvestRank] --2024 年一季报业绩点评 推荐 (维持) 核心观点： 分析师 [⚫T able事_S件um：m公a司ry]发 布 2024年一季度报告，2024年一季度实现营业收入 4.79亿元 [程Ta培b le_Authors] （+1.33%），归母净利润 1.00 亿元（-27.65%），扣非净利润 0.92 亿元（- ：021-20257805 26.55%），经营性现金流-0.29亿元（-159.07%）。 ：chengpei_yj@chinastock.com.cn ⚫ 短期因素影响表观业绩，一季度收入及利润端承压。2024Q1 公司收入端 分析师登记编码：S0130522100001 微增，利润端明显下滑。一方面主要受到同期较高基数影响（2023Q1院端诊 疗量复苏等因素驱动公司实现较好销售表现），另一方面，预计 2024Q1部分 研究助理：孟熙 招投 ...

证券研究报告 医药生物 首次覆盖报告 2024年04月29日 开立医疗 (300633.SZ) 买入 —— 国产软镜龙头，产品线持续丰富打开成长天花板 （首次覆盖） 投资要点： 证券分析师 ➢ 器械平台布局初步成形，产品高端化+出口持续打开公司成长天花板。2002 年公司成立，以 刘闯 医学超声设备起家，横向跨赛道布局内窥镜业务，打造第二增长曲线，目前形成超声稳健+软 S1350524030002 镜快速增长+微创外科和心血管介入初具规模的发展态势，积极打造医疗器械平台。近些年， liuchuang@huayuanstock.com 公司在高端产品和高技术壁垒领域持续实现突破，国内竞争力快速提升，同时产品进入全球近 市场表现： 170个国家和地区，尤其海外中高端市场逐步打开，长期有望在全球市场进一步提高营收天花 板。 40% 20% ➢ 超声产品持续高端化，收入稳健增长可期。2023年公司超声业务收入达到12.23亿元，同比 0% 增13.28%，主营业务稳健。国内外高端超声市场国产品牌渗透率仍处于较低水平，潜在替代 -20% 空间大，公司是国内少有覆盖探头、台式彩超、便携彩超、AI算法全超声品类的厂家，持续 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 医疗器械 2024年04月28日 开 立医疗（300633）2024年一季报点评 推 荐 （维持） 目标价：52元 受高基数影响，24Q1 业绩增速承压 当前价：41.19元 事项： 华创证券研究所  公司发布24年一季报，营业收入4.79亿元（+1.33%），归母净利润1.00亿元 证券分析师：郑辰 （-27.65%），扣非净利润0.92亿元（-26.55%）。 评论： 邮箱：zhengchen@hcyjs.com 执业编号：S0360520110002  Q1收入微增，利润增速承压，预计受到23Q1高基数影响。23Q1业绩预计由 证券分析师：李婵娟 于疫情放开后医院装机加快，导致基数较高，并且利润相较营收有更高基数， 对24Q1的业绩同比表现造成了影响。 邮箱：lichanjuan@hcyjs.com 执业编 号：S0360520110004  费用率提高，导致净利率下降。24Q1公司毛利率为69.40%，同比提高0.80pct， 销售费用率为25.64%（+3.30pct），管理费用率为7.21%（+1.89pct），研发费用 公司基本数据 率为21.20%（+4. ...