证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-087 广东凯普生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日、2024 年8月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高 的未公开重大信息。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司《2024年半年度报告》将于2024年8月29日披露，目前相关编制工作 正常进行中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司作 为创业板上市公司无需披露半年度业绩预告。敬请投资者关注后续披露的《2024 年半年 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年7月31日回购进展情况公告如 下： 一、回购股份的进展 截至2024年7月31日，公司本次累计已回购股份2,505,100股，占公司目前总 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-085 广东凯普生物科技股份有限公司 关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召 开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，逐项审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前 景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额 不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-086 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 公司持续向"核酸分子诊断龙头企业"的大目标迈进，持续推进"核酸 99" 战略，促进公司产品结构的不断丰富，满足市场多样化的需求。上述发明专利权 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"凯普生物"或"公司"）以及 子公司在 2024 年 7 月获得发明专利授权情况如下： | 序 | 发明专利名称 | 申请号/专利号 | 专利类型 | 授予国家 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | /地区 | | | 1 | 살아있는 세포를 선별하기 위한 미세유체 칩（一种 | | | | 广州凯普医药科 技有限公司、广 | | | | 10-2681892 | 发明专利 | 韩国 | 东凯普科技智造 | | | | | | | 有限公司、凯普 | | | 用于活体细胞分选 | | | | 生物 | | | 的微流控芯片） | | | | | | 2 | 一种用于同时检测 SLC22A5 基因 16 种 致 ...

许可证编号：粤食药监械生产许20173077号 企业名称：广州凯普医药科技有限公司 住 所：广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号2号试剂车间四楼 统一社会信用代码：91440101MA59AAN02L 法定代表人：谢龙旭 证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-084 广东凯普生物科技股份有限公司 关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司全资子公司广州凯普医药科技有限公 司收到了广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》，主要涉及生产 地址变更。生产许可证具体内容如下： 生产地址：广东省广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号生产实验 楼6层A区、601、602，2号试剂车间1至4层，仓库1层C区、2层B区、3层B区，2号 标准车间2层A区、4层A区、5层A区、6层A区、601、602、603 生产范围：旧版：III类6840体外诊断试剂 新版：II类22临床检验器械 有效期至：2027年11月16日 特此公告！ 二○二四年七月十六日 ...

关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-083 广东凯普生物科技股份有限公司 特别提示： 1、广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 2021 年 股票期权激励计划部分股票期权合计5,346,118份，涉及激励对象169名；其中， 首次授予部分本次注销的股票期权合计 4,938,769 份，涉及激励对象 156 名；预 留授予部分本次注销的股票期权 407,349 份，涉及激励对象 13 名。 公告。 二、本次注销部分股票期权的原因及数量 （一）注销本激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行 权期届满未行权的股票期权 根据《激励计划（草案）》的规定，符合行权条件但未在行权期内全部行权 的，则未行权的该部分期权由公司注销。本激励计划首次授予部分第二个行权期 和预留授予部分第一个行权期已分别于 2024 年 6 月 22 日和 2024 年 3 月 23 日届 满，公司将按照规定将首次授予部分第二个行 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-082 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。 本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草 案）》等有关规定。本次注销在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的 授权范围内，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事邱美兰回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 7 月 5 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 9 日 10:30 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过 现场表决和通讯表决相结合的方 ...

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召 开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-081 广东凯普生物科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、2022 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监 事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励 计划预留股票期权的议案》，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会认为本次股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 3 月 18 日为授予日，向 15 名激励对象授予 199,773 份预留股票期权。预留授予的股票 期权的行权价格为 31.69 元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监 事会对此进行核实并发表了核查意见。广东信达律师事务所出具了《关于广东凯 普生物科技股份有限公司 ...

法律意见书 | 信达 | 指 | 广东信达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 信达律师 | 指 | 广东信达律师事务所经办律师 | | 本 《 法 律 意 见 | 指 | 《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司 2021 | | 书》 | | 年股票期权激励计划相关事项的法律意见书》 | | 元 | 指 | 中国的法定货币，人民币元 | 关于 广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 引言 6 | | 第二节 | 法律意见书正文 7 ...

一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 7 月 9 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公 司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-080 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-079 广东凯普生物科技股份有限公司 关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召 开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，逐项审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前 景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额 不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超 过人民币7.20元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过3个月，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（ ...