一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议 室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 由公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-103 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 公司 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-101 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本发明涉及核酸提取的技术领域，提供了一种磁珠法提取干血斑基因组 DNA 的试剂盒及其应用。该试剂盒由核酸释放剂、裂解液、磁珠、洗涤液Ⅰ、洗涤液 Ⅱ和洗脱液组成。本发明在核酸释放剂中加入 NaOH 和盐酸胍，能够快速裂解细 胞，释放出核酸，同时在核酸释放剂中加入 DTT 对核酸纯度有明显的提升。此外， 在裂解液中加入月桂基二甲基氧化胺也可以提高核酸的浓度和纯度。上述试剂盒 可以高效提取干血斑样本中的核酸，具有纯度高、收率高、操作简单、用时短、 全自动、高通量和成本低等优点，可满足大批量样本的提取要求。 公司持续向"核酸分子诊断龙头企业"的大目标迈进，持续推进"核酸 99" 战略，促进公司产品结构的不断丰富，满足市场多样化的需求。上述发明专利权 的取得符合公司发展战略规划，不会对公司目前的经营状况产生重大的影响，但 有利于进一步完善公司的知识产权体系，充分发挥公司的知识产权优 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-100 广东凯普生物科技股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，逐项审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信 心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次拟用于回购的资 金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格 不超过人民币7.20元/股（含），回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在 规定期限内出售，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。 具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-0 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-099 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 州凯普生物科技有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于"磷酸氯喹凝 胶"的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药物的基本情况 药物名称：磷酸氯喹凝胶 剂型：凝胶剂 注册分类：化学药品第 2.2 类、化学药品第 2.4 类 适应症：高危型 HPV 病毒感染 广东凯普生物科技股份有限公司 关于全资子公司获得《药物临床试验批准通知书》的公告 申请事项：临床试验 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 7 月 2 日受理的磷酸氯喹凝胶临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展临床试验。 二、药品研发的其他情况 人乳头瘤病毒（Human Papillomavirus，HPV）属于乳头瘤病毒科，为嗜上 皮细胞的无包膜双链环状 DNA 病毒。已发现的 HPV 型别超过 200 种，与感染部位 癌发病相关性较高的高危型共 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 广东凯普生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | | | | | 编号： 2024-004 | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | | 类别 | □ 新闻发布会 现场参观 | □ 路演活动 | | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | □ 投资者网上提问 | | | | | 人员姓名 | 年 月 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-098 广东凯普生物科技股份有限公司 关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告 | 产品名称 | 注册 | 注册证编号 | 注册证有 | | 预期用途 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分类 | | 效期 | | | | | SOX1 和 PAX1 基因甲基化检 | | | 年 2024 | 本试剂盒用于体外定性检测人宫 颈脱落细胞中的 SOX1 和 PAX1 因的甲基化状态。本检测适用于 种高危 | HPV（hrHPV）基因型（31、 | 基 12 | | | | | | 9 | | | | | | 国 械 注 准 | 月 10 | 日至 | | | | 测 试 剂 盒 | III 类 | 20243401719 | 2029 年 | 33、35、39、45、51、52、56、58、 9 | | | | （PCR-荧光探 | | | | | 型）检测阳性的 岁 59、66、68 30 | | | | | | 月 9 日 | | | | | 针法） | | | | | 及以上女 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-097 广东凯普生物科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东凯普生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时，公司董事长管乔中先生、副总经理兼董事会秘书陈毅先生及财务总监 李庆辉先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东凯普生物科技 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 （公告编号：2024-092） 2024 年 8 月 1 广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人管乔中、主管会计工作负责人李庆辉及会计机构负责人(会计 主管人员)罗翠红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与分 析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东凯普生物科技股份有限公司 20 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-093 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东凯普生物科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713 号）同意，公司向包 括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）22,945,804 股，每股发行价格为人民币 45.76 元，募集资 金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,258.04 万 元后的募集资金净额为 102,741.96 万元，实际到位资金为 102,880.00 万元。立 信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 7 日对本次募集资金到位情况进 行了审验，并出具了"信会师报字[2020]第 ZI10573 号"《验资报告》。 注：公司本次募集资金净额为人民币 1 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-089 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2024 年 8 月 17 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 8 月 27 日 15:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见 ...