广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-111 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2024 年 11 月 8 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 11 月 14 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 1、股份回购的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值 及投资者权益，增强投资者对公司的投资信 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-108 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2024 年 11 月 2 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 11 月 6 日 9:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》。 公司根据业务发展需要，结合整体经营发展规划及各子公司业务定位，同意募 投项目"抗 HPV 药物研发项目"增加广州凯普医药制造有限公司为实施主体。本次 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-110 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 2 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 6 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本 次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东 凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司部分募投项目增加实施主体及延期，不会对项目实施造成 实质影响，符合公司战略发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-109 广东凯普生物科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司向特定对象发行股票募投 项目"抗 HPV 药物研发项目"增加公司全资子公司广州凯普医药制造有限公司（以 下简称"凯普医药制造"）为实施主体；增加后，项目实施主体由广州凯普生物科 技有限公司（以下简称"广州凯普"）变更为广州凯普和凯普医药制造，并将募投 项目"抗 HPV 药物研发项目"和"核酸分子诊断产品研发项目"预计达到可使用状 态的日期延长一年。 本次募投项目"抗 HPV 药物研发项目"增加的实施主体为公司全资子公司，不 属于变更募集资金使用用途，已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构 ...

中信证券股份有限公司 关于广东凯普生物科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及延期 并新增募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东凯普生物 科技股份有限公司（以下简称"凯普生物"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对凯普生物部分募投项目增加 实施主体及延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制人之 一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股） 22,945,804股，每股发行价格为人民币45.76元，募集资金总额为人民币105,000.00万元， 扣除发行费用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"凯普生物"或"公司"）以及 子公司在 2024 年 10 月获得发明专利授权情况如下： | 序 | 发明专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 授予国家 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | /地区 | | | 1 | 一种从孕妇宫 颈脱落细胞中 分离胎盘滋养 | 2022277079 | 发明专利 | 澳大利亚 | 广州凯普医药科技有限 公司、广东凯普生物科 技股份有限公司 | | | 层细胞的方法 一种氯喹凝胶 | BR | | | 广州凯普医药科技有限 | | 2 | 及其制备方法 | 12020019266 | 发明专利 | 巴西 | 公司、广州凯普生物科 | | | 和应用 | 0-0 | | | 技有限公司 | 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-107 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 发明专利一种氯喹凝胶及其制备方 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 广东凯普生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | ☑ 分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 太平洋证券 | 谭紫媚/李啸岩；国盛证券 俞佳音；中信证券 陈 竹 / 宋 | | | 硕/陈逸飞；浙商证券 海于翼资产管理合伙企业(有限合伙 | 刘明；广发基金 邱羽；华创证券 张良龙；上 ) 张亚辉；上海理成资产管理有限 | | | | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 公司 | 陈颖；广州 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-105 广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 25 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日 14:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席 了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广 东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-106 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分， 符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反 ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-104 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召 开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将 本次计提资产减值的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值和资产减值准备概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等各类资 产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司 2024 年前三季度计提信用减值和资产减值的资产项目主要是应收账款、 其他应收款、存货、固定资 ...