证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-008 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2025 年 3 月 15 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2025 年 3 月 19 日 9:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 2、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换的议案》。 在不影响募投项目正常实施的前提下，同意公司使用自有资金支付募投项目人 员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募 集资金账户，该部分等额置换资金 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-007 公司自主发明专利"一种抗菌药物浓度检测试剂盒及其应用"属于血药浓度 监测技术领域，公开了一种抗菌药物浓度检测试剂盒及其应用。本发明所述抗菌 药物浓度检测试剂盒包括样本处理液、免疫磁珠、抗体与 DNA 寡核苷酸偶联物和 qPCR 核酸扩增试剂，能同时检测万古霉素、美罗培南、替考拉宁和伏立康唑的浓 度，且检测准确度与液相色谱串联质谱定量检测方法相当。此外，利用所述检测 试剂盒检测万古霉素、美罗培南、替考拉宁和伏立康唑等抗菌药物时的过程相对 简单，可替代色谱分析方法，避免因色谱分析方法的样品前处理复杂、所需仪器 昂贵等带来的不便，更适合临床检测使用，能够为上述抗菌药物的临床合理用药 提供参考，有利于个体化用药。 1 公司持续向"核酸分子诊断龙头企业"的大目标迈进，持续推进"核酸 99" 战略，促进公司产品结构的不断丰富，满足市场多样化的需求。上述发明专利权 的取得符合公司发展战略规划，不会对公司目前的经营状况产生重大的影响，但 有利于进一步完善公司的知识产权体系，充分发挥公司的知识产权优势，丰富公 司产品体系，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召开 的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景 的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使 用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公 众股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元 （含），回购价格不超过人民币9.00元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的 资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷 款资金，其中公司自有资金金额占比不低于30%，银行专项回购贷款资金金额占比 不高于70%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个 月，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见 公司分别于2024年11月15日和2024年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-004 一、回购股份的进展 截至2025年1月31日，公司本次累计已回购股份8,394,525股，占公司目前总 股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为1.30%；回购的最高成 交价为人民币6.54元/股，最低成交价为人民币5.54元/股，支付的资金总额为人 民币49,678,984.5元（含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 广东凯普生物科技股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召 开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展 前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公 司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 社会公众股份，回购资金总额不低于人民币5,0 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-005 1 线对应的第二 Ct 值；最后根据第一 Ct 值和第二 Ct 值之间的差值来确定最终的 拟合曲线，以此得到的拟合曲线保真度较高且不过度修饰。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"凯普生物"或"公司"）以 及子公司在 2025 年 1 月获得发明专利授权情况如下： | 序号 | 发明专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 授予国家/地区 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | PCR 曲线的拟合 方法、装置、存 储介质及计算机 | 20241144 2164.X | 发明专利 | 中国 | 凯普生物、广东 凯普科技智造有 | | | | | | | 限公司 | | | 设备 | | | | | | 2 | | | | | 凯普生物、广东 | | | 一种核酸分子杂 | 20231004 | | | 凯普 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-003 广东凯普生物科技股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 2、基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司合并报表范围内的应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等各类资产进行了全面 清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资 产计提相应减值准备，特别是对应收账款进行了重点分析，并对医学检验板块的 递延所得税资产的账面价值及计税基础进行复核，考虑到当前的经营环境和未来 预期，预计将冲回部分递延所得税资产。 3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为930万元，主 要系政府补助、投资收益和公益性捐赠。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业 绩数据将在公司2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 ...

二、股份回购方案实施情况 回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第 二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体情况如下： 截至 2024 年 12 月 17 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式完成首次回购公司股份，回购数量为 774,500 股，占公司目前总股本（未 扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.12%；回购的最高成交价为人 民币 6.54 元/股，最低成交价为人民币 6.40 元/股，支付的资金总额为人民币 4,999,794.95 元（含交易费用）。 证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-125 广东凯普生物科技股份有限公司 关于2024年第三次以集中竞价交易方式 一、回购方案基本情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九 ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-124 广东凯普生物科技股份有限公司 关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份 方案首次回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召 开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展 前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公 司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 社会公众股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格不超过人民币9.00元/股（含），具体回购资金总额 以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银 行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于30%，银行专项回购贷 款资金金额占比不高于70%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 ...

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 12 月 6 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 12 月 10 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投 资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 10 号--市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》等，同时结合公司 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-122 广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 的股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称"云南众合之"）的函告，获悉 其将质押给红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）的 2,109 万股股份 办理了质押展期手续，质押展期情况如下： 注：1.上表计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同。 1.《告知函》。 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押展期 数量 （万 股） 占其所 持股份 比例 （%） 占总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 展期前质押情况 展期 后质 押到 期日 质 权 人 质 押 用 途 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 云南众 合之 否 1,624 40.45 2.55 否 否 2023 年 12 月 6 日 2024 年 12 月 5 日 2025 ...