广东凯普生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信 心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民 币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 3 个月，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-012 | 产品名称 | 注册 | 注册证编号 | 注册证有 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分类 | | 效期 | | | 人乳头瘤病毒（14 个高危型）核酸分 | III | 国械注准 | 2024 年 2 月 2 日至 | 本产品用于体外定性检测女 性宫颈脱落上皮细胞样本中 的人乳头瘤病毒（HPV）16、18、 31、33、35、39、45、51、52、 | | 型 检 测 试 剂 盒 | 类 | 20243400252 | 2029 年 2 | | | (PCR+导流杂交法) | | | 月 1 日 | 56、58、59、66 及 68 型 14 种 型别的核酸 DNA，并鉴别基因 | | | | | | 型。 | 一、医疗器械注册证的具体情况： 人乳头瘤病毒 HPV 是导致宫颈癌的主要致病元凶，宫颈癌的发病过程与 HPV 基因组的整合有着密切的关系。HPV 感染宫颈上皮后，因其基因型别不同、是否 持续感染及持续感染时间不同，致病风险也显著不同。因此，对 HPV 进行分型检 测具有 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-010 董事会决定变更或终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件 等事项发生而无法实施的风险； 重要内容提示： 1、为维护公司价值及股东权益，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以 下简称"本次回购"）。本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含）。 按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为 300 万股至 600 万股，占公司目前已发行总股本比例为 0.46%至 0.93%（计算相关比例时， 总股本已扣除公司回购专用证券账户中的股份，下同）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 3 个 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-007 广东凯普生物科技股份有限公司 本次《公司章程》拟修订的具体内容如下： 关于注销回购股份、变更法定代表人、注册资本暨修订公 司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十五 次会议审议通过了《关于注销回购股份暨变更注册资本的议案》《关于变更法定 代表人的议案》《关于修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司拟注销回购股份、变更注册资本的情况 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规以及公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》的规定，公司回购专用证券账户持有的公司股票2,649,200股应当在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销。截至目前，公司回购专 用证券账户持有的公司股票2,649,200股尚未转让。董事会同意公司将上述已回购 的股份2,649,200股进行注销。公司总股本将由649,149,874股减少至646, ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-005 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表 决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议。根据《广东凯普生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定："情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式通知随时召开，但召集 人应当在会议上作出说明"。因情况紧急，本次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电 话通讯等方式临时告知全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-009 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价 值及投资者权益，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护 公司价值及股东权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回购股份的方式、价格区间 （1）本次拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行回 购。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 14:30 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过 现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届监事会第十次会议。根据《监事会 议事规则》规定："情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过 口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-011 广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东部分股份补充质押的公告 云南众合之部分股份办理补充质押后，其持有公司股份累计被质押的情况 如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占公 | | 占其 | 占公 | 情况 | | | | | 股 | | | | 所持 | | 已质 | | | | | | | 司总 | 累计质押 | | 司总 | | | | | | 东 | 持股数量 | 股本 | 数量 | 公司 | 股本 | 押股 | 占已 | | 占未 | | 名 | （股） | | | 股份 | | 份限 | 质押 | 未质押股份 | 质押 | | 称 | | 比例 | （股） | 比例 | 比例 | 售和 | 股份 | 限售和冻结 | 股份 | | | | （%） | | （%） | （%） | 冻结 | 比例 | 数量(股) | 比例 | | | | | ...

广东凯普生物科技股份有限公司 章程修正案 广东凯普生物科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 649,149,874 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 646,500,674 | 元。 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 第二十一条 公司的股份总额为649,149,874股， | 第二十一条 公司的股份总额为 646,500,674 | 股， | | 均为人民币普通股。 | 均为人民币普通股。 | | 原《公司章程》未涉及条款仍然有效。 广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年 2 月 6 日 章程修正案 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨变更注册资 本的议案》《关于变更法定代表人的议案》《关于修订公司章程的议案》等议案。 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟 对《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-008 广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议 的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 2 月 21 日 9：15 至 9：25；9：30 至 11：30；13：00 至 15：00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-006 广东凯普生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 10.00 元/股（含）（该价格不高于董 事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%） （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）进行回购。具体回购资金总额以回购 期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购金额 上下限测算，预计回购股份数量为 300 万股至 600 万股，占公司目前已发行总股 本比例为 0.46%至 0.93%（计算相关比例时，总股本已扣除公司回购专用证券账 户中的股份，下同）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股 ...