兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建星 云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"）2020 年向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，星云股份 2020 年向 特定对象发行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 福州市湖东路 26 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-034 福建星云电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 工商登记日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称致同事务所）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 至 2023 年末，致同事务所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册 会计师 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-035 福建星云电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值和资产减值损失的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值和资产减值损失的原因 公司本次计提信用减值和资产减值损失是依照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定进行的。公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类 应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查及减值测试，对各 类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性 进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产计提减值损失。 （二）本次计提信用减值和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对 ...

Grant Thornton 致同 关于福建星云电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于福建星云电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建星云电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） 进行查 型同会 147 8 Grant Thornton 致信| 9週刊放送)出路經过十分回 t 朝阳区建国门外大街 " 场 5 层 邮编 10000 关于福建星云电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A008557 号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 我们接受福建星云电子股份有限公司(以下简称"星云股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了星云股份公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 报告说明 报告时间 报告整体涵盖了公司 2023 年度社会责任履行方面的综合表现情况。基于 社会责任履行的长期性与持续性，本报告所涉及的内容包括但不限于 2023 年度。 报告范围 报告覆盖公司及下属公司。内容包括对社会、环境、股东、债权人、员 工、供应商、客户、社区等利益相关方所应承担的责任。 报告概述 本报告回顾了公司 2023 年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的 情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成 绩。 信息数据来源 本报告所使用的全部信息数据来源于公司正式文件、经过审计的公司年 报，以及由公司职能部门统计、汇总与审核的各单位可持续发展实践信 息。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。 发布周期 本报告为年度报告，每年与公司年报同时发布。 指代说明 为便于表述，在报告中"福建星云电子股份有限公司"简称为"星云股 份"、"公司"或"我们"。 2 / 22 前 言 本报告是遵循《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》以及公司的《社会责任制度》有关文件和规定，结合公司在履 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-036 福建星云电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； 2、关联交易价格公允、合理，公司与关联方的关联交易严格按照公平、公 正、自愿、诚信的原则进行，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司或星云股份）因业 务发展及日常生产经营需要，预计2024年度公司及子公司拟与福建时代星云科技 有限公司（以下简称时代星云）及其子公司、星云智慧（福建）能源科技有限责 任公司（以下简称星云智慧）及其子公司、福州车快充科技有限公司（以下简称 车快充）及其子公司、福建宝诚精密机械有限公司（以下简称宝诚精密）发生日 常关联交易总金额不超过人民币35,350.00万元，主要关联交易内容为销售储能变 流器、充电桩、测试设备、自动装备、光储充检智能电站 ...

2023 年度监事会工作报告 福建星云电子股份有限公司 一、监事会工作情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与公司 重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行 情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。具体情况 如下： 1、2023 年 1 月 6 日，第三届监事会第十八次会议以现场会议方式召开，会议 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 2023 年度，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电 子股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行监督职责，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行监察，对公司 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭睿峥） 各位股东： 2023 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对涉及公司重大决策事 项发表了独立意见，努力履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭睿峥，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 律师。曾任福建君立律师事务所实习律师、律师，天衡联 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开公司 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》） 的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。由于上述 会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）变更前公司采取的会 ...

福建星云电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开方式 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定采取现场会议与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次股东大会 会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司 章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议的召开时间为：2024 年 5 月 2 ...