| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事连续两次（独立董事连续三 | 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也 | | 次）未能亲自出席，也不委托其他董事出席 | 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能 | | 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应 | 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 | | 当建议股东大会予以撤换。 | 换。 | | 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说 | 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说 | | 明并对外披露： | 明并对外披露： | | （一）连续两次未亲自出席董事会会议； | （一）连续两次未亲自出席董事会会议； | | （二）任职期内连续十二个月未亲自出席董 | （二）任职期内连续十二个月未亲自出席董 | | 事会会议次数超过期间董事会会议总次数 | 事会会议次数超过期间董事会会议总次数 | | 的二分之一。 | 的二分之一。 | | 第一百五十七条 公司利润分配事项的审议 | 第一百五十七条 公司利润分配事项的审议 | | 机制 | 机制 | | （一）利润分配方案的审议 | （一）利润分配方案的审议 | | 1、公司利润分配方案 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-016 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 1 三、其他说明 1、本次公司利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准，敬请广大 投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月24 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，公司独立董事专门会议审议通过了该议案。现将相关 事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 120,379,417.02 元，母公司 2023 年度实现净利润 110,890,747.19 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 505,448,478.34 元， 资本公积为 641,534,359.58 元，盈余公积为 72,261,849.39 元 ；截至 20 ...

| 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分立 ...

| 附表: | 0月月 | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:杭州雷迪克菲能科技股份有限公司 | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | | 非经营性资金占 | ਸੰਬ | :占用方与上上市公司: | | 12023年期初占:2023年度占用累计发 12023年度占用资:2023年度偿还:2023年期末占:占用 形 | | | | | 用 | 资金 与用方名称 | :市公司的关核算的会 | | | | 占用性质 | | | | | 联关系 | 计科目 | 用资金余额: 生金额(不含利息):金的利息(如有):累计发生金额 用资金余额:成原因 | | | | | 控股股东、实际控: | | | | | | 非经营性 | | | 制人及其附属企: | | | | | | | | | 11 | | | | | | 非经营性 | | | 计 小 | | | | | | | | | 前控股股东、实际: | | | | | | 非经营性 | | | 控制 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-012 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议的会议通知于2024年4月14日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月24日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事 长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 与会董事认真听取了沈仁荣先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认 为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。 《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-022 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于修订独立董事工作制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月24 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。现根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关要 求，拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修订，本事项尚需提交公司2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司拟对《杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立 董事工作制度》部分内容进行修订。 1 修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议。 ...

我们一致同意本次日常关联交易相关事项，并同意将本议案提交公司第四届 董事会第三次会议审议。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 会 议 决 议 （2024 年 4 月 24 日） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场， 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届 董事会独立董事 2024 年第二次专门会议。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下记录: 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》的事前认可意见 经审查，我们认为公司 2024 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范 围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿的原则，不存在损害公司 和全体股东，特别是中小股东的情形。 年 月 日 2 __________ ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-021 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事连续两次（独立董事连续三 | | | | 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | 次）未能亲自出席，也不委托其他董事出席 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不能履 | | 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应 | | | | 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | | 当建议股东大会予以撤换。 | 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说 | | 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说 | | | | 明并对外披露： | | 明并对外披露： | （一）连续两次未亲自出席董事会会议； | | （一）连续两次未亲自出席董事会会议； | | | | （二）任职期内连续十二个月未亲自出席董 | | （二）任职期内连续十二个月未亲自出席董 | 事会会议次数超过期间董事会会议总次数的 | | 事会会议次数超过期 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-015 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 二、关联方和关联关系介绍 （一）杭州正商汽车零部件制造有限公司 1 （一）日常关联交易概述 根据杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司杭州 沃德汽车部件制造有限公司（以下简称"子公司"）2023 年度关联交易的实际情 况，并结合公司及子公司业务发展需要，预计公司及子公司 2024 年与关联单位 发生日常关联交易如下：公司及子公司拟从杭州正商汽车零部件制造有限公司 （以下简称"正商汽车"）采购冲压辅件，预计全年不含税交易总金额不超过人 民币 100 万元。 《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》已经公司第四届董事会第 三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。关联董事沈仁荣先生、於彩君女 士回避表决，其余 5 名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事专门会议 审议通过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度公司 ...