证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-029 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1. 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过。具体方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股份 102,608,133 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含 税），共计派发人民币 51,304,066.5 元，剩余未分配利润结转下一年度。在利 润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份 上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-028 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司浙 江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称"浙江精峰"）在确保不影响募集资金 项目建设和使用、募集资金安全的情况下使用总金额不超过 17,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用， 该额度自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体 内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 近日，浙江精峰在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期 并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下： | 序 | | | 产品类 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州雷迪克节能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭 州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师 ...

一、重要提示 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-027 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大 会决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者 合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 二、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长沈仁荣 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午2:00。 网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月16日（现 场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和13 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2024年05月15日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 沈仁荣 | | | | 董事会秘书兼财务总监 陆莎莎 | | | | 独立董事兼审计委员会召集人 程博 | | | | 保荐代表人 杨利国 1.想像领导请教以下几个问题： 咱们短期的业务增长点在 | | | | 哪？ 今年业绩指引是多少？ 比亚迪和特斯拉的合作情况咋样？ | | | 投资者关系活动主要内容 | 答:您好，公司专注于汽 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议的会议通知于2024年4月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月26日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事 长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 公司《2024 年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-024 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议公告 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

公司《2024 年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、备查文件 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-025 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议的会议通知于2024年4月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由公司监事会主席许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能 科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-026 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 150,719,925.58 | 127,983,821.87 | 17.76% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 651,881,134.60, representing a 0.62% increase compared to CNY 647,896,411.43 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 120,379,417.02, marking a 16.03% increase from CNY 103,752,685.09 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 104,603,868.87, up 13.18% from CNY 92,426,497.70 in 2022[18]. - Cash flow from operating activities increased by 23.04% to CNY 111,240,260.06, compared to CNY 90,411,774.46 in 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.17, a 9.35% increase from CNY 1.07 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,677,325,354.90, reflecting a 10.57% increase from CNY 1,516,917,915.23 at the end of 2022[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 6.39% to CNY 1,321,852,820.31 from CNY 1,242,516,656.49 in 2022[18]. - The total profit amounted to 131 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.21%[47]. Revenue Breakdown - The automotive parts industry accounted for ¥640,277,338.84, representing 98.22% of total revenue, with a year-on-year increase of 0.02%[54]. - The sales volume of automotive bearings increased by 6.79% to 2,234.24 million sets in 2023, compared to 2,092.12 million sets in 2022[57]. - Domestic revenue grew by 3.60% to ¥436,592,076.92, while overseas revenue decreased by 4.94% to ¥215,289,057.68[54]. - The gross profit margin for the automotive parts industry improved to 32.28%, up from 29.80% in the previous year[55]. Market and Product Development - The company aims to enhance its market presence through new product development and strategic expansions in the upcoming fiscal year[5]. - The company is focusing on expanding its product applications to commercial vehicles and new energy vehicles, aiming to deepen its overall industry layout[32]. - The company achieved a 28.70% increase in OE (Original Equipment) sales volume, reaching 4.017 million sets, while AM (Aftermarket) sales volume saw a slight increase of 1.24% to 19.7048 million sets[38]. - The production of tensioner bearings surged by 23.43% to 2.7796 million sets, with sales increasing by 12.55% to 2.6555 million sets[38]. - The company is actively expanding into the new energy vehicle market, securing orders from major brands like Changan and Great Wall[50]. Research and Development - The company has established a provincial-level high-tech enterprise R&D center and a provincial enterprise research institute, enhancing its R&D capabilities in automotive bearings[40]. - The company has developed several key products recognized as provincial-level new products, including the "MAZDA automotive clutch release bearing" and "third-generation flanged structure cone hub bearing unit" with active sensors[40]. - Research and development expenses for 2023 were ¥27,717,892.75, a decrease of 3.10% from ¥28,604,903.07 in 2022[64]. - The number of R&D personnel decreased by 9.09% from 99 in 2022 to 90 in 2023, with the proportion of R&D staff dropping from 12.00% to 11.06%[68]. Corporate Governance - The company has established a complete governance structure with independent shareholder meetings, board of directors, supervisory board, and management team[111]. - The company has maintained a high level of corporate governance and compliance throughout the reporting period[150]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period[107]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, continuously improving it[107]. - The company respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting balanced interests among all parties[109]. Risk Management - The company has identified potential risks in future operations and outlined corresponding countermeasures in the management discussion section[5]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact demand for automotive parts and lead to reduced orders and inventory issues[98]. - The company is also exposed to risks from the volatility of raw material prices, particularly bearing steel, which could affect production costs and profit margins[100]. - There is a risk of declining gross margins due to intensified market competition and potential changes in policy environments[101]. Employee Development - The company is focusing on talent development and has implemented various training measures to enhance employee skills[52]. - The company has implemented a competitive salary policy and a fair performance evaluation mechanism for its employees[138]. - The company has established a comprehensive training plan to enhance employee skills and professional capabilities[139]. - Employee safety, labor protection, and mental health are key focus areas for the company[155]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5 per 10 shares, totaling CNY 51,304,066.65 based on 102,608,133 shares[5]. - The distributable profit for the year 2023 is RMB 505,448,478.34, with a cash dividend distribution ratio of 100%[143]. - The proposed cash dividend is RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 51,304,100, based on 102,608,133 shares as of December 31, 2023[143]. - The company emphasizes a stable profit distribution policy and dividend plan to return value to shareholders[155]. Investment and Financial Management - The company has committed to invest RMB 23,586 million in the truck hub bearing project, with 56.32% of the investment completed by the end of the reporting period[88]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[79][80]. - The company has effectively supervised and managed the use of fundraising in accordance with relevant laws and regulations[86]. - The company has a remaining balance of RMB 9,000 million in idle fundraising for cash management as of December 31, 2023[86]. Environmental Responsibility - The company has not faced any environmental penalties and adheres to environmental protection laws and regulations[153]. - The company has updated production equipment to reduce emissions and energy consumption, including replacing high-noise and high-energy-consuming air compressors[154]. - The company has installed solar panels since 2017 to promote green and low-carbon development[154]. Strategic Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[124]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for innovative technologies over the next fiscal year[124]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[124]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a target of identifying at least three potential candidates[162].

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况及审计委员会履行 监督职责进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 ...