鉴于公司原董事姜卫国先生因个人原因辞去公司非独立董事及审计委员会 委员职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事辞职的公告》（公 告编号：2024-043）。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际治理、经营的需要，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024 年5月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》， 同意提名倪霆先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次补选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选倪霆先 生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 超过公司董事总数的二分之一。 倪霆先生简历附后。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 补选董事 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-045 烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 28 日 补选董事 附件： 倪霆先生：1 ...

补选专门委员会委员的公告 本次补选后，第四届董事会专门委员会组成人员如下： 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-046 烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司于 2024 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三 次会议，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会同 意补选张超先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满时止。 2024 年 5 月 28 日 1 董事会战略与投资委员会：郭焕祥、宋侃、张超、王辉、宋希亮担任委员， 由董事长郭焕祥先生担任主任委员及委员会召集人。 董事会提名委员会：王辉、李江华、张超担任委员，由独立董事王辉先生担 任主任委员及委员会召集人。 董事会薪酬与考核委员会：王辉、宋希亮、郭焕祥担任委员，由独立董事王 辉先生担任主任委员及委员会召集人。 董事会审计委员会：宋希亮、王辉、张超担任委员，由独立董事宋希亮先生 担任主任委员及委员会召集人 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-044 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电 子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，其中 董事郭焕祥、董群、宋侃、赵丽、张超、宋希亮、李江华、王辉以通讯方式出席 会议。会议由郭焕祥先生主持，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》 关联董事郭焕祥先生回避表决。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避 1 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-043 董事辞职公告 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 姜卫国先生的书面辞职报告。姜卫国先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，姜卫国先生未持有公司股份。姜卫国先生的辞职自其辞职报 告送达公司董事会即生效，姜卫国先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，姜卫国先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。 公司及董事会对姜卫国先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 21 日 1 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-042 烟台正海生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第一次会议审议通过，选举郭焕祥先生为公司董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。以上具体内容详见公司在中国证监会指定 的信息披露网站上披露的公告。 根据《公司章程》第七条"董事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人变更为 郭焕祥先生。近日，公司就上述法定代表人变更等事项完成了工商变更登记手续，取得 了烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：913706007554199342 名称：烟台正海生物科技股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 法定代表人：郭焕祥 经营范围：研发、生产、加工 II 类、III 类医疗器械；销售自产产品；从事 II 类、 III 类医疗器械的批发业务；生物科技、 ...

关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 二、对公司的影响 口腔修复膜获得延续注册，有利于保障该产品的持续生产和销售，对公司未 来的经营发展具有积极影响。 三、风险提示 上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其 对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-041 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，公司产品口腔修复膜已 通过延续注册审批，现将相关情况公告如下： 2024 年 5 月 21 日 1 一、该医疗器械的基本信息 产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围 口腔修复膜 国械注准 20153170386 至 2029 年 11 月 5 日 第三类 无源植入医疗器械 1、口腔内软组织浅 层缺损的修复 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024004 √特定对象调研 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系 □新闻发布会 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 中邮证券 陈峻、姜军、程宪平；国中长城资产 刘志强；开思基金 陈 参与单位名 称及人员 镛方；华夏久盈 李孟海、桑永亮；安通基金 祝军；中泰证券 程心 姓名 悦 时 间 2024年5 月14日 14:00-16:30 地 点 公司会议室 上市公司接 总经理：宋侃先生 待人员姓名 副总经理、财务总监、董事会秘书：赵丽女士 投资者关系活动主要内容 本次活动主要采用解答提问的方式进行，主要内容如下： 1、2023年的收入结构及 2024年一季度业绩下滑原因? ...

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 26 日在 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-035 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 为 3 人，分别为董群、张超、姜卫国。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘 励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 具体内容详见 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-034 烟台正海生物科技股份有限公司 □是 否 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 89,634,394.36 | 109,080,515.27 | -17.83% | | 归属 ...