山东川奇律师事务所 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台正海生物科技股份有限公司 山东川奇律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台正海生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王建洲律师、徐 学广律师（以下合称"本所律师"）列席并见证公司 2024 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，就 本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公 司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决 方式的合法有效性发表意见。 本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备 文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。 一、本次股东大会的召集人资格及 ...

补选董事的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-054 董 事 会 烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选 举倪霆先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 倪霆先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜 任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公 司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况， 不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 倪霆先生简历附后。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年 6 月 18 日 1 补选董事的公告 附件： 倪霆先生，1989 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济 贸易大学金融学硕 ...

股东大会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-053 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 6 月 18 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台 正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合 的表决方式。其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月18日9:15—15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召 开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

股东大会提示性公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-052 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）召开 2024 年第一次临时 股东大会，公司已于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-047），本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有 关事宜再次提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-051 烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 变更医疗器械生产许可证公告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《医疗器械生产 监督管理办法》规定，于近日完成了《医疗器械生产许可证》的变更工作，并取 得了变更后的《医疗器械生产许可证》。本次变更主要是法定代表人的变更。变 更内容如下： | 法定代表人：郭焕祥 | 变更后 | | --- | --- | | 法定代表人：宋侃 | 变更前 | 变更后的《医疗器械生产许可证》具体信息如下： 企业名称：烟台正海生物科技股份有限公司 许可证编号：鲁药监械生产许 20140028 号 法定代表人：郭焕祥 企业负责人：宋侃 生产范围：2017 年分类目录：Ⅱ类：14 注输、护理和防护器械，17 口腔科 器械；Ⅲ类：13 无源植入器械，17 口腔科器械。 住所：烟台经济技术开发区南京大街 7 号 发证部门：山东省药品监督管理局 有效期限：至 2028 年 6 月 3 日 发证日 ...

调整回购股份价格上限公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-050 烟台正海生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购股份基本情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-049 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、本公司 2023 年年度权益分派方案已经公司 2023 年度股东大会审议通 过，公司 2023 年年度权益分派方案为：公司以总股本 180,000,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），共派发现金红利人民币 144,000,000 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也 不进行资本公积转增股本。利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如 发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 1 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）回 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-048 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份 302,300 股，占公司总股本的 0.1679%，最高成交价为 24.83 元/股，最低成交 价为 22.90 元/股，支付的总金额 7,185,656.74 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回 购股份方案及相关法律法规的要求。 1 关于回购股份的进展公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情 况如下： 1、公司未在下列 ...

股东大会通知 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-047 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 ...

第一条 为促进公司战略发展，激励公司董事长勤勉尽责，为公司和股东创 造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制 定本方案。 烟台正海生物科技股份有限公司 董事长薪酬与考核方案 第一章 总则 第二条 公司董事长年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：浮动年薪与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司年度 考评得分、个人年度绩效考核结果等相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 第二章 管理机构 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）负责董 事长薪酬水平的确认及考核。 第四条 公司人力资源管理部门和财务管理部门协助本方案的实施。 第三章 薪酬的构成、标准和发放 第五条 公司董事长薪酬由年薪和年度奖金组成，其中年薪由固定年薪和浮 动年薪两部分构成。 第六条 年薪为税前收入，包括需其个人承担的社会保险、住房公积金缴纳 额，不包括其依据公司规定享有的津贴、补贴、福利 ...