董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-068 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、Qun Dong、宋侃、 赵丽、张超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月 莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024 年第三季度报 告》。 2、关于公司《高级管理人员薪酬与考核方案》的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动烟台正海生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）高级管理人员的积极性和创造性，建立与现代企业制 度相适应的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，为公司和股东创造更 大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定本方 案。 第二条 本方案所称"高级管理人员"，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：浮动年薪与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 管 ...

注销全资子公司 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 21 日召开，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 本次注销子公司无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构 成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、拟注销全资子公司基本情况 公司名称：苏州正海生物科技有限公司 统一社会信用代码：91320594576671886G 法定代表人：宋侃 注册资本：500 万元 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-070 烟台正海生物科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会将授权管理层负责办理苏州正海生物科技有限公司的清算、注销 等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。 经营范围：研发、销售：生物材料，并从事相关技术服务、技术转让、技术 咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主要财务数据情况： | 项 目 | 2024 年 | 9 月 | 30 | 日（未经审计） | 2023 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-069 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 三、备查文件 1 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉、 潘励山、宋广平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科 技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

关于回购股份的进展公告 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024007 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | √ 特定对象调研 \n□ 新闻发布会 □ \n□ 现场参观 □ | □ 媒体采访 □ \n业绩说明会 \n其他 | 分析师会议 \n □ 路演活动 | | 参与单位名 称及人员 姓名 | 高毅资产 葛晨、万明亮 | | | | | | | | | 时 间 | 2024 年 9 月 26 日 | | | | 地 点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接 待人员姓名 | 总经理：宋侃先生 | | | | | | 投资者关系活动主要内容 | ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-064 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回 ...

关于公司申报医疗器械注册获得受理的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-063 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司申报医疗器械注册获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省药 品监督管理局下发的医疗器械注册申请受理通知信息，现将相关情况公告如下： 产品名称：非吸收性外科缝线 临床用途：用于人体组织的缝合、结扎。 申请人：烟台正海生物科技股份有限公司 产品类别：第二类医疗器械 二、目前所处审批阶段 该医疗器械目前注册申请已获得受理。 一、该医疗器械的基本信息 该产品由于目前尚处于受理阶段，对公司现有业务和经营业绩预计不会产生 确定性影响；因产品注册上市、未来产品生产均存在诸多不确定性，公司无法预 测该项目对公司未来业绩的影响，公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 19 日 三、后续所需审批流程 后续所需的审批流程：审评审批、制证 ...

正海生物240806_1_原文 发言人 00:00 2024年08月09日 14:41 公司保留追究其法律责任的权利。市场有风险投资需谨慎。各位投资者们，大家早上好，我是华创医药 的李婵娟。感谢大家来参加正海生物的2024中报业绩交流电话会议。昨天公司也是发布了中期的业绩报 表，我们看到在上半年其实反腐，包括新品路面等各方面压力比较大的情况下，公司在二季度其实表现 比一季度的环比还是有一个不错的一个增长。今天我们也非常荣幸的邀请到了财务总监、董秘赵总来跟 大家做线上的分享。 发言人 00:39 会议开始，首先我们有请赵总给大家简单的介绍一下中报的业绩情况。谢谢赵总。好的，李总。各位投 资者大家上午好。我简要说一下正海生物上半年的业绩情况。 发言人 00:55 正海生物2024年的半年报已经官网披露，2024年上半年公司实现营业总收入1.9 8亿元，同比减 少11.8%。其中的主力产品口腔修复膜产品实现营业收入是9565.8 7万元，较上年同期是减少了9.8%。可 吸收硬脑脊膜补片和硬脑脊膜补片两个产品实现营业收入7581点一二万元，较上年同期减少16.63%。 发言人 01:27 2024年上半年，公司实现归 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------|---------------| | | | | 编号：2024006 | | | √特定对象调研 | □媒体采访 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □ | 业绩说明会 | 路演活动 | √现场参观 √其他 电话会 华创证券 李婵娟、张良龙；东北证券 刘宇腾、方心宇；中信证券 曾 参与单位名 称及人员 姓名 令鹏；国盛证券 杨芳、王震；平安证券 韩盟盟、裴晓鹏等 95 位参 会人员 时 间 2024 年 8 月 6 日 地 点 公司会议室+线上会议 上市公司接 待人员姓名 副总经理、财务总监、董事会秘书：赵丽女士 投资者关系活动主要内容 一、公司 2024 年上半年经营情况介绍 2024 年上半年，公司实现营业总收入约 1.98 亿元，较上年同期减少 11.80%； 实现归属于上市公司股东的净利润约 8603.21 万元，较上年同 ...