监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-036 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式向全 体监事发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人，其中许月莉、宋广平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2.深交所要求的其他文件 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会 ...

变更董事会秘书的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-038 烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会。董事会秘书宋侃先 生自公司第三届董事会聘任任期结束后，不再担任公司董事会秘书职务，继续担 任公司其他职务。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 29 日 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘任赵丽女士为公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期与第四届董事会 一致。赵丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。简历详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公 告》。 ...

聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-037 烟台正海生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的 议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘 任副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任宋侃先生为公司总经理；聘任赵丽女士为公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书；聘任张东刚先生、杨兴先生为公司副总经理；聘任吕 杨琼女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。（具体简历见附件） 董事会秘书赵丽女士、证券事务代表吕杨琼女士已取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素 质，能够胜任相关岗位职责的要求。其任职资格符合《公司法》、《 ...

调整公司组织架构公告 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-032 烟台正海生物科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为实现公司长期的战略发展目标，进一步完善公司治理结构，提升运营效率 和管理水平，公司决定对"董事会秘书办公室"名称及职能进行调整，将董事会 秘书办公室名称变更为"董事会办公室"，对部门职能进行调整，在信息披露、 投资者关系管理等职能基础上，增加公司战略规划、投融资管理等职能。 调整后的公司组织架构图详见附件。 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 调整公司组织架构公告 附件： 公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 战略与投资委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 合 规 审 计 部 市 场 营 销 中 心 研 发 中 心 医 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-029 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中董事董群以通讯表决方式出席会议。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、 潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案 同意选举郭焕祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；选举 Qun Dong 女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 2、关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案 公司第四届董事会下设战略与投资委员会、 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会决议公告 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2.深交所要求的其他文件 监事会决议公告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电 子邮件形式向全体监事发出。本次应到监事 3 人，实到 3 人，会议由许月莉女士 主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下决议： 1、《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举许月莉女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通 过之日起至第四届监事会届满之日止。 经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 关于选举公司董事长及变更法定代表人的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，2024年4月25日，经烟台 正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议审议通过，选 举郭焕祥先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。简历详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会换届选举的公告》。 根据《公司章程》第七条"董事长为公司的法定代表人"，郭焕祥先生担任公司董事 长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更 登记事项。 1 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

监事会完成换届选举的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-028 烟台正海生物科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四 届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举许月莉女士、潘励山先生 2 人为公 司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 宋广平先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三 年。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。 上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中规定不得担 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 股东大会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 4 月 22 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生 物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决 方式。其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15—15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董 ...

山东川奇律师事务所 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：烟台正海生物科技股份有限公司 山东川奇律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台正海生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王建洲律师、徐 学广律师（以下合称"本所律师"）列席并见证公司 2023 年度股东 大会（下称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，就 本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公 司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决 方式的合法有效性发表意见。 本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备 文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 ...