董事会换届选举的公告 董事会换届选举的公告 会审议。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会成员 的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立 董事候选人分别进行表决，选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成公司第 四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-014 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会即将届满， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届 董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 ...

监事会工作报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通 过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况 及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监 事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司 2023 年度共召开了 5 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 会议召开的具体情况如下： （一）2023 年 4 月 10 日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过如下事项： 2.关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 6.关于使用自有资金进行现金管理的议案 （二）2023 ...

2023 年度财务决算报告 1 2023 年度财务决算报告 | 项目/年度 | 2023 年期末 | 2022 年期末 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 资本公积 | 16,942 | 16,942 | 0% | | 盈余公积 | 9,920 | 8,010 | 24% | | 未分配利润 | 49,944 | 43,559 | 15% | | 归属于母公司股东权益合计 | 94,807 | 86,511 | 10% | | 股东权益合计 | 94,807 | 86,511 | 10% | | 负债和股东权益总计 | 105,382 | 98,690 | 7% | 主要增减事项说明： 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度经营及财务成果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 确认，结果如下： （一） 资产负债简表 单位：万元 项目/年度 2023 年期末 2022 年期末 增减率 货币资金 7,658 8,249 -7% 交易性金融资产 59,861 53,421 12% 应收票据 76 - - 应收账款 5,111 4,562 ...

监事会对内部控制自我评价报告的审核意见 监事会对内部控制自我评价报告的审核意见 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意 见如下： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立 和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 烟台正海生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 2 日 1 烟台正海生物科技股份有限公司监事会 此页无正文，为《烟台正海生物科技 ...

利润分配预案公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-013 烟台正海生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议及第三届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 31 日召开，会议审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司母公司 实现归属于股东的净利润为 191,013,291.84 元，根据公司章程规定提取 10%的法 定盈余公积 19,101,329.18 元后，本年度母公司实现可分配利润为 171,911,962.66 元，年初未分配利润为 437,308,148.24 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可 供分配的利润为 501,220,110.90 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 以 2023 年 12 月 31 日， ...

烟台正海生物科技股份有限公司提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 有关规定，我们作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人事项进 行了认真审阅，对上述候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并 发表如下意见： 一、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人郭焕祥先生、宋侃先生、 Qun Dong 女士、赵丽女士、张超先生、姜卫国先生的个人履历等相关资料，我 们认为上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法 律法规及公司章程规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证监 会和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意提名郭 焕祥先生、宋侃先生、Qun Dong 女士、赵丽女士、张超先生、姜卫国先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十 五次会议审议。 二 ...

独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人许卉，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海中医药大学 中药学博士学位，现任烟台大学药学院教授，博士研究生导师，中国医药生物技 术协会药物分析技术分会第二届委员会委员，公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...

烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 一、资质条件 1、机构基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨 ...

监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-012 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许 月莉女士、潘励山先生、赵蕾女士以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监 事的 100%，表决通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的信 ...

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求 情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金 方式分配利润。 （一）利润分配方式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采 用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 烟台正海生物科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 烟台正海生物科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有 关 ...