关于公司取得医疗器械注册证的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-066 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得山东省药 品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如 下： | 产品名称 注册证编号 | | 注册证有效期 | 注册分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 鲁械注准 | 至 | 2028年 11月 20日 | 第二类 | 用于封闭牙釉质上的窝沟和 | | 窝沟封闭剂 20232171075 | | | 医疗器械 | 点隙以预防龋齿。 | | 牙科 | | | | | 二、对公司的影响 该产品注册证的获得将有利于进一步丰富公司口腔领域产品线，巩固和扩大 公司的竞争优势，对公司未来的经营发展具有积极影响。 三、风险提示 产品上市后实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前无法准确预测上述 产品对公司未来业绩的影响，敬 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023016 √特定对象调研 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系 □新闻发布会 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 东方红资产管理公司 江琦、谢广超、解婕、刘中群；中信证券 曾令 称及人员 姓名 鹏、韩世通、袁聪敏；敦和资管 叶施 时 间 2023年11月14日 地 点 公司会议室 上市公司接 董事长、总经理、董事会秘书宋侃先生 待人员姓名 投资者关系活动主要内容 本次活动主要采用解答提问的方式进行，主要内容如下： 1、三季度口腔修复膜的销售情况？ ...

股东大会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-065 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长宋侃先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。 二、会议出席情况 ...

地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：（86532）5576-9166 传真：（86532）5576-9155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台正海生物科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了必要的 核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台正海生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"正海生物"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法 规、规范性文件以及《 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023015 √特定对象调研 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系 □新闻发布会 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 长城证券 穆云吉；宁泽基金 武强；个人投资者 赵连平、俞朝红、 称及人员 姓名 姜荣光、徐方云、杨鸿瑞、吴耀东、吴溪洋 时 间 2023年11月13日 地 点 公司会议室 上市公司接 董事长、总经理、董事会秘书宋侃先生 待人员姓名 投资者关系活动主要内容 本次活动主要采用解答提问的方式进行，主要内容如下： 1、活性生物骨产品的销售准备情况？ ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023014 √特定对象调研 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系 □新闻发布会 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 称及人员 德邦证券 王越；前海开源基金 田维、黄智然 姓名 时 间 2023年11月8日 地 点 公司会议室 上市公司接 董事长、总经理、董事会秘书宋侃先生 待人员姓名 投资者关系活动主要内容 本次活动主要采用解答提问的方式进行，主要内容如下： 1、三季度口腔修复膜的销售情况？ ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023013 √特定对象调研 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系 □新闻发布会 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 东北证券 叶菁、方心宇；西部证券 陆伏葳；彤源投资 苑建；平安 参与单位名 资管 陆骥；平安证券 裴晓鹏；广发基金 陈书炎；长盛基金 李雨辰； 称及人员 姓名 长信基金 陈嘉文；嘉实基金 程佳；中庚基金 刘子婕；星石投资 朱 宇希；鑫元基金 白伊贝；浙商基金 白玉 时 间 2023年11月 3日 地 点 公司会议室+腾讯会议 上市公司接 董事长、总经理、董事会秘书宋侃先生 待人员姓名 投资者关系活动主要内容 本次活动主要采用解答提问的方式进行，主要内容如下： ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023012 √特定对象调研 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系 □新闻发布会 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 华泰证券 孔垂岩、许泽昊、王殷杰；国融自营 赵小小；国海证券 周 称及人员 姓名 小刚 李明；万马集团 朱燕华、刘少通 时 间 2023年11月1日 地 点 公司会议室 上市公司接 董事长、总经理、董事会秘书宋侃先生 待人员姓名 投资者关系活动主要内容 本次活动主要采用解答提问的方式进行，主要内容如下： 1、公司三季度营收下滑的主要原因？ ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-057 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 97,275,956.97 | -11.4 ...

烟台正海生物科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《烟 台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。委员会主任委 员由董事会指定。 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员 ...