独立董事 2023 年度述职报告 本人潘石坚作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动 了解公司生产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审 议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小 股东的利益。现就 2023 年任职期间本人履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。2023 年任职期间，本人亲自出席了公司召开的董事会会议 6 次，列席了公司 2022 年 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会。在会议期间，本人认真仔细审阅会 议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行 使表决权，充分发表独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保 证资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资 金适时地购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度、期限范围内，资 金可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司现金 管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项尚需提交 2023 年年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-011 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 注 2：本次募集资金投入金额指扣除发行 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合世纪天鸿教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风 险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合世纪天鸿教育科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全资及控股子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项： 1、公司治理结构方面主要包括 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》于2024年3月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司 情况，公司定于2024年4月8日（星期一）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办2023年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 本次2023年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、总编辑任伦先生， 董事、副总经理、董事会秘书张立杰先生，财务总监善静宜女士，独立董事潘石 坚先生，保荐代表人何畏先生，具体以当天实际参会人员为准。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-015 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于举行 2023 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-006 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原 则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对 2023 年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值 测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备及信用减值准备。现将 有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提 减值准备共计 466.09 万元，具体情况如下： ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-008 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年3月27日，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事任志鸿、任伦、张学军、张立杰对本议案回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章 程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计2024年日常关联交易类别及金额 单位：万元 | | | | 关联交 | 合同签 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 易定价 | 订金额 | ...

2023 年度财务决算报告 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2024]0011001333 号标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状 况和经营成果，现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、总体经营情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度公司实现营业收入 507,410,689.00 元，同比增长 17.20%；实现利 润总额 60,057,429.23 元，同比增长 20.33%；实现归属于公司普通股股东的净利 润为 42,335,482.28 元，同比增长 18.86%。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 增减 | | 营业收入（元） | 507,410,689.00 | 432,962,210.87 | 432,962,210.87 | 17.20% | | 归属于上市公司股东的 | 42 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-013 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，现有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告 ...

国投证券股份有限公司 1 普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18 元，募集资金总额为人民币 244,116,394.40 元，扣除保荐及承销费用人民币 （不含税）6,981,132.08 元，其他发行费用人民币（不含税）1,028,301.88 元，实 际募集资金净额为人民币 236,106,960.44 元。中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11 日出具了众 环验字（2022）0210017 号《验资报告》。 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 ...