关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪 天鸿《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事通过 列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，认为公司董事会认真执行 了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实 现了业绩平稳发展的目标。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体如下： 1、第三届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 2 日在公司会议室以现场方式 召开，会议审议通过了：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部控 ...

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和长期 发展需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日的 总股本363,863,206股为基数向全体股东每10股派发现金0.50元人民币（含税）， 以此计算合计拟派发现金红利18,193,160.30元（含税），本年度不进行送股及资 本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-007 本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经大华 ...

经核查独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现 将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18 元，募集资金总额为人民币 24,411.64 万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税） 698.11 万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83 万元，实际募集资金净额为人 民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由 "安 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对世 纪天鸿拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，现将核查情况及核查 意见发表如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,0 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-014 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互 联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过深圳证券 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度 年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：现有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 业务信息：2022 年度业务收入 332,731 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011006108 号关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006108 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称世纪天鸿公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所， 具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理控制制度； 第一条 为规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号） ...