晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴 先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告全文》的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此， 同意《公司 2023 年第三季度报告全文》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年三季度报告》。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-138 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件方式送达全 体董事。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 1、第三届董事会第三十二次会议决议； 2、第三届监事会第二十四次会议决议。 1 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 1、审 ...

关于控股子公司定向发行股票的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司瑞红（苏州） 电子化学品股份有限公司（以下简称"瑞红苏州"）因经营发展需要，拟通过向投 资者定向发行 23,724,784 股股票募集资金人民币不超过 199,999,929.12 元（含）， 以补充瑞红苏州的流动资金及偿还其银行贷款。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 7 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司定向发行股票认购权 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）、《关于放弃控股子公司定向发行股票 新增发行部分的股票认购权的公告》（公告编号：2023-092）。 瑞红苏州本次定向发行股份总额为 23,724,784 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 23,724,784 股。本次瑞红苏州定向发行新增股份将于 2023 年 10 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂 ...

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 晶瑞电子材料股份有限公司 | | | 关于不提前赎回"晶瑞转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 23 日，晶瑞电子材料股份有限公 司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公司"）股票价格出现连续 十五个交易日收盘价格未低于"晶瑞转债"当期转股价格（即 3.65 元/股）的 130%，已触发"晶瑞转债"有条件赎回条款。 2、公司已于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议 通过了《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》，董事会决定本次不行使"晶瑞 转债"的提前赎回权利，不提前赎回"晶瑞转债"，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 4 月 23 日），如再次触及"晶瑞转债"上述有条件赎回 条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2024 年 4 月 23 日后首个交易日重新 计算，若"晶瑞转债"再次触发上述有条件赎 ...

一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开，会议已于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公 司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回"晶瑞转债" 的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核中心意见落实函的回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 10 月 13 日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕020142 号，以下简 称"落实函"）已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"晶瑞电材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）对落实函进行了逐项落实并深入核查。 现将本次落实函落实回复提交贵所，请予审核。以下回复中所用简称或名 称，如无特别说明，与募集说明书中的释义相同。本落实函回复中字体格式说 明如下： | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问题回复 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书修改、补充 | 楷体（加粗） | | 募集说明书引用 | 楷体不加粗 | 2 | 问题 | 1 4 ...

的提示性公告 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复 董事会 2023 年 10 月 20 日 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于晶瑞电子 材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函 〔2023〕020142 号）（以下简称"《落实函》"）。深交所发行上市审核机构对公司 向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信 息披露要求，同时要求公司对有关事项予以落实。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构就《落实函》中提出的问题进行 了认真研究并予以落实，现根据要求对《落实函》进行回复并公开披露，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

关于收到《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核中心意见落实函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会 作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于晶瑞电子 材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函 〔2023〕020142 号）（以下简称"落实函"）。深 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发 行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，请对以下 事项予以落实： 发行人最近一期收入为 62,812.06 万元，扣非归母净利润为 3,236.73 万元，分别同比下降 33.38%和 59.75%，主要系部分产 品价格下降。本次发行拟募集资金总额不超过 81,535.00 万元， 拟投向年产 2 万吨γ-丁内酯（GBL）、10 万吨电子级 N-甲基吡咯 烷酮（NMP）、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项 目，其中发行人现有 GBL 和 NMP 产能为 3.5 万吨，本次扩产产能 为 14 万吨，扩产幅度为 4 倍。 请发行人结合锂电池化工行业景气度、募投产品及其下游需 求情况、募投产品价格变化及最新趋势、发行人最近一期业绩下 滑原因及合理性、同行业可比公司经营业绩情况、募投产品潜在 客户及开拓进展等情况，说明本次募投项目扩产规模的合理性和 必要性，是否存在产能消化风险。 关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对 ...

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2023 年第五次临时股东大 会，并出具法律意见。 北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 （二）公司本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议 于 2023 年 10 月 13 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生主 持。网络投票时间为 2023 年 10 月 13 日，其中： ...