证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-004 本次监事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以电子邮 件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，全体监事一致同意豁免本次监事 会会议通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定。 二、会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 经审议，监事会认为：公司本次延长向特定对象发行 A ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-006 中孚信息股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、 召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ...

关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 1 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于延长向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的说明 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-005 中孚信息股份有限公司 2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议， 全票审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 事宜有效期的议案》，独立董事专门会议认为本次股东大会决议有效期延长及相 关授权延期事项能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-003 中孚信息股份有限公司 二、会议审议情况 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚 信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 本次董事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》 公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议， ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-001 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 近日，公司与济南农村商业银行股份有限公司天桥支行签署《保证合同》， 为中孚安全提供流动资金借款 2,000 万元的担保，期限 1 年。中孚安全委托济南 市融资担保有限公司（以下简称"融资担保公司"）为该笔借款提供连带责任保 证，中孚信息为融资担保公司承担的主债权委托担保提供反担保。上述担保及反 担保事项属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 15,000 | 万元 | | | | | | | | 法定代表人 | 魏东晓 | | | | | | | | | 成立日期 | 2013 月 | 年 11 | 12 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-073 中孚信息股份有限公司 1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次 公开发行股票后以资本公积转增股本部分） | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 魏冬青 | 集中竞价 | 2023/6/29 | 20.245 | 70,000 | 0.03% | | | 集中竞价 | 2023/7/14 | 24.080 | 50,000 | 0.02% | | | 集中竞价 | 2023/7/28 | 21.163 | 30,000 | 0.01% | | | | 合计 | | 150,000 | 0.07% | 2、股东减持计划实施情况 关于股东股份减持计划实施进展暨完成减持计划的公告 股东魏冬青保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-072 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"及"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议 通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司中孚安全技术 有限公司（以下简称"中孚安全"）的经营资金的需求，中孚安全拟向银行申请 2.5 亿元的综合授信业务，用于办理银行承兑汇票、履约保函或流动资金贷款， 并申请公司为该 2.5 亿元银行综合授信提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 近日，公司与济南农村商业银行股份有限公司天桥支行签署《保证合同》， 为中孚安全提供流动资金借款 1,000 万元的担保，期限 1 年。中孚安全委托济南 市融资担保有限公司（以下简称"融资担保公司"）为该笔借款提供连 ...

中孚信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 编号：2023- 004 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | 媒体调研  业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 国泰君安证券股份有限公司朱丽江，南方基金管理股份有限公司陆宇轩， | | | 招商基金管理有限公司蔡文涛，汇丰晋信基金管理有限公司陈平、许晓威， | | | 上海汐泰投资管理有限公司李迪心，海富通基金管理有限公司瞿顾凯，博 | | | 道基金管理有限公司高笑潇，信达澳亚基金管理有限公司魏冠达，建信保 | | | 险资产管理有限公司杨晨，华泰资产管理有限公司郑金镇，山东天诚投资 | | | 管理有限公司井倩，上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）俞愉， | | 人员姓名 | 上海临彤私募基金管理有限公司孙元宇，磐厚动量（上海）资本管理有限 | | | 公司孟庆锋，华鑫证券有限责任公司钱冰青，红塔证券股份有限公司杨璐、 | | | 赵艳丽，光大理财有限 ...

中孚信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-070 中孚信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中孚信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 o是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 144,924,652.73 | 5.26% | 474,395 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十九次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，同意选举刘灿军 先生为公司独立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 22 日分别在巨潮资讯网披露的 《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2023-034）。 截至公司 2022 年年度股东大会通知发出之日，刘灿军先生尚未取得独立董 事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘灿军先生已书面承诺将积极报 名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披 露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 ...