证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-068 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 15,000 万元 | | | | | | | | | 法定代表人 | 魏东晓 | | | | | | | | | 成立日期 | 2013 年 11 月 | 12 | 日 | | | | | | | 注册地点 | 山东省济南市高新区经十路 | | | 7000 | 号汉峪金谷 | A1-5 | 号楼 | 层 24 | 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"及"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议 通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本 着审慎、负责的态度，对相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，就公司第 六届董事会第五次会议审议的《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，发 表如下独立意见： 经审阅，我们认为：公司向特定对象发行股票相关授权事宜符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，根据公 司第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。该议案的审议内 容和审议程序均合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案内容。 独立董事：王贯忠、刘灿军、蔡卫忠 中孚信息股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 ...

经审议，董事会认为：公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会出具 的《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1857 号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司 2023 年第二次临时 股东大会的相关授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股 票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟 发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不 低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发 行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启 动追加认购程序或中止发行。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-067 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2023 年 9 月 18 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-066 中孚信息股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期 未行权股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 由于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第 二个行权期实际可行权期限为 2022 年 5 月 25 日起至 2023 年 5 月 24 日止。截至 行权期限届满之日，股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为 160 名，其未行权股票期权数量为 453,672 份。根据公司《2020 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定，未在行权期内行权的该部分股票期权由公 司注销。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网的《中孚信息 股份有限公司关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未 行权股票期权的公告》（公告编号：2023-065）。 本次注销的股票期权数量合计为 453,672 ...

中孚信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 编号：2023- 003 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | 媒体调研  业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 国泰君安证券股份有限公司朱丽江，博时基金管理有限公司王赫，汇丰晋 | | 参与单位名称及 | | | | 信基金管理有限公司李迪心，中邮人寿保险股份有限公司朱战宇，红塔证 | | | 券股份有限公司杨璐、赵艳丽，上海肇万资产管理有限公司崔磊，上海和 | | | 谐汇一资产管理有限公司章溢漫，长江证券股份有限公司余庚宗，锦绣中 | | 人员姓名 | 和（天津）投资管理有限公司徐界，建信保险资产管理有限公司杨晨，国 | | | 投泰康信托有限公司王之鑫，磐厚动量（上海）资本管理有限公司于昀田， | | | 亚太财产保险有限公司程永宾，明亚基金管理有限责任公司陈思雯，山东 | | | 天诚投资控股有限公司井倩，深圳悟空投资管理有限公司李斯诚 | | 时间 | 2023 年 8 月 3 ...

中孚信息股份有限公司 2023 年半年度报告全文 e 中孚信息 中孚信息股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 中孚信息股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主 管人员)辛娜娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 中孚信息股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 ……………………………… ...

二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 中孚信息股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司第六届董事 会第四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权 期未行权股票期权的独立意见 因股票期权第二个行权期限届满之日内未行权，公司决定注销该部分股票期 权。公司本次注销部分股票期权的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，未损害公司及全 体股东利益。因此，我们一致同意注销上述股票期权事项。 经核查，我们认为：报告期内公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外， 不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方非 正常占用资金的情况。报告 ...

中孚信息股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个行权期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-065 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述 1、2020 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。当日， 公司第四届监事会第三十次会议审议通过了上述议案。公司独立董事就本次股权 激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 南京中孚信息技 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 6,400.87 | 5,671.69 | - | 5,165.83 | 6,906.73 | 日常资金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术有限公司 | | | | | | | | | 调拨 | | | | 中孚安全技术有 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 21,327.77 | 11,398.91 | | 9,886.51 | 22,840.17 | 日常资金 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | 调拨 | | | | 赣州中孚安全信 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 0.05 | | 0.05 | 0.00 | 日常资金 | 经营性往来 | | | 息科技有限公司 | | | | | | | | | 调拨 | | | | 广西中孚永绥信 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | ...

电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个行权期未行权股票期权的事宜的 法 律 意 见 书 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦17层 邮政编码：100022 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 注销2020年股票期权与限制性股票激励计划 第二个行权期未行权股票期权的事宜的 法律意见书 法 律 意 见 书 致：中孚信息股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"中孚信息"或"公司"）的委托，担任中孚信息2020年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"2020年股权激励计划"）的专项法律顾问，就相关事宜 提供专项法律服务。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励 管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及《中孚信息股 ...