第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮 件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会 议室以现场表决的方式召开了本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定。 二、会议审议情况 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-062 中孚信息股份有限公司 本次监事会以现场表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-061 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚 信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 中孚信息股份有限公司 （住所：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年七月 中孚信息股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书相关章节。 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 2、公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 3、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计资料真实、完整。 4、中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-060 中孚信息股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中孚信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）（以下简称"批 复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 1、保荐代表人：杜慧敏、张扬 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 一、发行人：中孚信息股份有限公司 1、联系部门：证券法务部 2、联系电话：0531-66590077 3、联系邮箱 ...

中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号 ）和《上市公司证券发行注册管理办法》( 证监会令 第 206号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1857 号 关于同意中孚信息股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 中孚信息股份有限公司: 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 21 ...

回购注销及部分期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-059 中孚信息股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 特别提示： 1、中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股票涉 及激励对象 162 人，回购注销限制性股票数量为 839,040 股，占回购前公司总股本 的 0.37%，回购价格为 22.575 元/股，回购资金总额为 18,941,328.00 元；本次注销 期权涉及激励对象 161 人，注销期权数量为 624,640 份。 2、截止 2023 年 8 月 17 日，公司回购注销部分限制性股票、注销部分股票期 权的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 226,379,797 股减少至 225,540,757 股。 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述 1、2020 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《 ...

中孚信息股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-041 中孚信息股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中孚信息股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 137,350,422.34 | 74,740,262.17 | | 83.77% | | 归属 ...

投资者关系活动记录表 中孚信息股份有限公司 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 编号：2023-002 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体调研  业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与人员 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司 2022 年度网上业绩说明会的 | | | 投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 13 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 董事长、总经理魏东晓先生 | | 公司接待人员 | 董事、副总经理、董事会秘书孙强先生 | | 姓名 | 财务总监张丽女士 | | | 独立董事王贯忠先生 | | | 2023 年 04 月 13 日 15:00-17:00，公司通过全景网"全景·路演天下" | | | 采用网络远程的方式召开 年度业绩说明会，公司就投资者在本次业绩 2022 | | | 说明会中提出的问题进行了回复。投资者的提 ...

中孚信息股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 中孚信息 中孚信息股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 中孚信息股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主 管人员)辛娜娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司净利润为-4.47 亿元，与上年同期相比下降 482.39%。报告期内国内宏 观经济增速放缓以及行业政策变化等因素对公司业务开展形成了不利影响；同 时，公司为进一步提升产品竞争力和市场拓展能力加大相应投入，成本费用支 出保持了较高水平。收入的下滑和成本费用的增加导致了公司业绩未达预期。 报告期内公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标与行业趋势不存在显著差 异，未发生重大不利变化。公司所处网络安全行业市场规模保持持续增长态 势，发展前景广阔，不存在产能过剩、持续衰退等不利情况。公司 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-023 中孚信息股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及其摘要 已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投 资者能够进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司将于 2022 年 4 月 13 日（星 期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩网上说明会。本次年度业绩 说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下（" http://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理魏东晓先生，董事、副总经 理、董事会秘书孙强先生，独立董事王贯忠先生，财务总监张丽女士，具体以当 天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...