圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杜美杰） 声明人杜美杰，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 提名为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过圣邦微电子（北京）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的股票期权激励计划与股东大会审议通过的股票期权激励计 | | | 划差异情况 | 7 | | （三）本激励计划预留授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本激励计划的预留授予情况 | 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 9 | | （六）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于圣邦微电子 | | --- | --- | --- | | 2023 | | （北京）股份有限公司 年 ...

关于独立董事候选人参加最近一次独立董事培训并取得 独立董事资格证书的书面承诺 本人唐春林尚未取得独立董事资格证书，承诺："本人将参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司圣邦微电子 （北京）股份有限公司（证券代码：300661，证券简称：圣邦股份）将公告本人 的上述承诺。" 承诺人：唐春林 2024 年 8 月 29 日 ...

| | | 通过证券交易所的集中交易√ | | 协议转让 | □ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次权益变动方式 | | 通过证券交易所的大宗交易□ | | 间接方式转让 | □ | | | | | 国有股行政划转或变更 | □ | 执行法院裁定 | □ | | | （可多选） | 取得上市公司发行的新股 | | □ 继承 | | □ | | | | 赠与 | | □ | 表决权让渡 | □ | | | | 其他 √ （因公司实施股权激励计划、权益分派导致公司总股 | | | | | | | | 本增加，合计持股比例被动稀释） | | | | | | | 本次增持股份的资金来源 | 自有资金 | □ | 银行贷款 | □ | | | | | | 其他金融机构借款 □ | 股东投资款 | □ | | | | （可多选） | 其他 | □ | （请注明） | | | | | | 不涉及资金来源 | □ | 不适用 | √ | | | | 3. | 本次变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | | 公 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-037 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属激励对象人数：425 人 2、本次归属股票数量：1,139,077 股，占本次归属前公司总股本比例约为 0.24%。 3、本次归属股票上市流通时间：2024 年 7 月 17 日。 4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本 次股份归属及上市的相关手续。现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述 （一） 标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-036 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 1、公司名称：江阴圣邦微电子制造有限公司 2、成立日期：2021 年 10 月 27 日 3、注册地址：江阴市长山大道 18 号 M 幢 2018 4、法定代表人：张世龙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司及全资子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称"子 公司"）在 2024 年拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。同时， 公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 6亿元的担 保。 本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自本次董事会审议通过之 日起至下一年度审议相同事项的董事会召开之日止。在不超过上述授信额度和 担保额 ...

重要内容提示： 1、公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权代码：036390；期权简 称：圣邦 JLC4。 2、公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第四个行权期符 合行权条件的激励对象人数为 75 人，可行权的股票期权数量为 649,387 份，行 权价格为 55.14 元/股。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-035 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第四个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、预留授予的股票期权共分为四个行权期，第四个行权期行权期限为 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 5 月 17 日止（因行权日需为交易日，本次行权实际截止 日期为 2025 年 5 月 16 日）。 5、第四个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第 ...

2023 Environmental, Social, and Corporate Governance Report SG Micro Corp CONTENTS 01 Message from the Chairman Company Overview | About SGMICRO | 02 | | --- | --- | | Social Responsibility | 03 | | Performance | | | Highlights | | | Awards and | 03 | | Recognition | | | Corporate Culture | 04 | Green Comes First | Green R&D | 06 | | --- | --- | | Environmental | 07 | | Management | | | Energy Conservation | 08 | | and Carbon Footprint | | | Reduction | | | Waste and Material | 09 | | Management | | | Green ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-034 圣邦微电子（北京）股份有限公司 特此公告。 圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日 召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024 年6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于 注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-028）。 鉴于公司《2018年股票期权激励计划》中预留授予部分的一名激励对象因个 人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，前述已获授但尚未达到行权条件的 2,457份股票期权由公司予以注销。鉴于公司《2022年股票期权激励计划》中首 次授予部分的四名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，前 述已获授但尚未达到行权条件的9,090份股票期权由公司予以注销。鉴于公司 《2023年股票期权激励计划》中首次授予部分的五名激励对 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-032 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会 2024 年 6 月 19 日 第三个归属期归属名单的核查意见 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 股票上市规则》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京） 股份有限公司 ...