2、2018 年 11 月 25 日至 2018 年 12 月 4 日，公司对本次拟授予激励对象的 姓名和职务在公司官网进行了公示。2018 年 12 月 4 日，公司监事会发表了《监 事会关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 3、2018 年 12 月 10 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于< 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，公司实施 2018 年股票期权激励计划获得批准，董事会被 授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予 所必需的全部事宜。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-028 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权及作废 部分限制性股票的 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 6 月 13 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 6 月 19 日 17:00 召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实 参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，本次对 2018 年股票期权激励计划、2021 年限制性股票激励计划、2022 年股票期权激励计划 及 2023 年股票期权激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 以及公司《201 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-029 圣邦微电子（北京）股份有限公司 1、预留授予部分股票期权第四个行权期符合行权条件的激励对象人数为75 人，可行权的股票期权数量合计为 649,387 份，约占公司目前总股本的比例为 0.14%；第四个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）预留授予部分第四个行权期可行权的条件已满 足，经第四届董事会第十九次会议审议通过，目前公司 75 名激励对象在第四个 行权期可行权股票期权数量合计为 649,387 份，现对相关事项说明如下： 一、2018 年股票期权激励计划简述及已履行的审议程序 (一) 激励计划简述 关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分 第四个行权期可行权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-031 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计 428 人，拟归 属数量共 1,142,347 股，归属价格为 67.62 元/股。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 19 日 召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述 （一） 标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （二） 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《2023 年年 度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公 司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说 明会（以下简称"本次业绩说明会"）。本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会，进行互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张世龙先生、公司副 董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士、独立董事盛庆辉女士、财务总监张 绚女士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 6 月 24 日 （星期一）12:00 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 调整激励计划授予价格等事项的 法律意见书 二零二四年六月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 调整激励计划授予价格等事项的法律意见书 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或"公司"）委 托，担任公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称"2018 年激励计划"）、2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）、2022 年股票期权激励计划（以 下简称"2022 年激励计划"）以及 2023 年股票期权激励计划（以下简称"2023 年激 励计划"，与 2018 年激励计划、2021 年激励计划以及 2022 年激励计划以下合称"激 励计划"）的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-027 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于调整公司股权激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授 予价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 (一) 2018年股票期权激励计划 1、2018 年 11 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于<圣 邦微电子（北京）股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，公司第三届监事会第四次会议审议通过相关议案并发表同意 的意见，公司独立董事发表了独立意见。 2、2018 年 11 月 25 日至 2018 年 12 月 4 日，公司对本次拟授予激励对象的 姓名和职务在公司官网进行了公示。2018 年 12 月 4 日，公司监事会发表了《监 事会关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-025 经与会董事表决，形成如下决议： 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2024 年 6 月 13 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 6 月 19 日 16:30 在公司会议室以通讯方式召开。董事会会议应参会董事5人，实际参会董事5人。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微 电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》 与会董事认为：鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股 权激励管理办法》以及公司《2018 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激 励 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第四个行权期可行权的议案》。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-030 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会关于2018年股票期权激励计划预留授予部分 第四个行权期可行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2018 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予股票期权的第四个行权期可行权名单进行审核， 发表核查意见如下： 本次可行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-024 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、本公司 2023年度权益分派方案为：以截至 2023年度利润分配预案出具 之日的公司总股本 470,284,194 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现 金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司总股本发生变化， 公司将根据股权登记日的总股本按照"现金分红比例固定不变"的原则，相应 调整利润分配总额。 2、分派方案披露至实施期间公司总股本从 470,284,194股变为 470,727,093 股。 3、本次实施的分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分派方案及 其调整原则一致。 4、本次实施权益分派距离股 ...