电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2024年4月22日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年4月12 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-009 电连技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 公司监事会对2023年度监事会运作情况进行了总结，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东 ...

电连技术股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通 过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，经审计委员会对大华所资格审查 通过，将该议案提交董事会审议。2023 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第二十 二次会议及第三届监事会第十九次会议，于 2023 年 10 月 17 日召开了 2023 年第 三次临时股东大会，会议分别审议通过了上述议案，公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。上述会议同意续聘大华所为公司 2023 年 度审计机构，聘请费用根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定， 聘期为一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查并出具了专项报告。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 和审计委员会对会计师事务所履行监督职 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-012 电连技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届 董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、利润分配预案 二、监事会意见 公司监事会认为：董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公 司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司长远 发展，不存在损害公司和股东利益的情况。 三、独立董事专门会议审议意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的经营业 绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了广大 投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果及公司的长期稳定发展， 符合有关法律、行政法规 ...

电连技术股份有限公司2023年年度报告全文 电连技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-011 2024 年 4 月 电连技术股 ...

电连技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-014 电连技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期增减 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| ...

电连技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会严格按照《中 华人民共和国证券法公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及《电连技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维 护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）董事会主要工作情 况报告如下： 一、报告期内董事会主要工作 （一）报告期内公司主要经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 3,129,067,006.69 元，比上年同期增长 5.37%；实现 归属于上市公司股东的净利润 356,154,239.61 元，比上年同期减少 19.64%；公司经营 活动产生的现金流量净额为 323,469,968.18 元，比上年同期减少 0.59%。射频连接器及 线缆组件业务实现营业收入 799 ...

| 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年度往 来累计发生 | 2023 年度往 来资金的利 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 往来形 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 期初往来 | 金额（不含 | 息 | 偿还累计 | 往来资金余 | 成原因 | 营性往来、非 | | | | 的关联关系 | 目 | 资金余额 | 利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | 经营性往来） | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | - | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | - | | | | | 合肥电连技术有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | 往来款 | 非经营性 ...

电连技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007746 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 电连技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 审 计 报 告 大华审字[2024]0011007746号 电连技术股份有限公司全体 ...

电连技术股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011011231 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | 二 、 电连技术股份有限公司业绩承诺实现情况说 明 1-2 电连技术股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011011231 号 电连技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的电连技术股份有限公司（以下简称电连技术 公司）编制的《电连技术股份有限公司业绩承诺实现情况说明》。 一、管理层的责 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-018 电连技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期 四）下午 15:00—17:00 以网络互动的方式在"价值在线"平台举办公司 2023 年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。届时投资 者可登录价值在线（www.ir-online.cn）或扫描公告下方二维码参与本次年度业绩说 明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理李瑛先生、独立董事陈青先 生、财务负责人李志伟先生、副总经理兼董事会秘书聂成文先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...