电连技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事李勉先生、陈青先生、卢睿先生的独立性情况，进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，上述独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 电连技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

电连技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，会议分别审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新 成立的纳入公司合并报表范围的公司）根据经营及发展的资金需要，向各家银行申 请合计不超过人民币 220,000 万元的综合授信额度，具体情况如下： 一、申请银行综合授信的情况概述 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-016 以上向银行申请综合授信额度事项授权公司董事长签署相关授信文件、授权经 营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用该授信。在上述额度范围内，具体授 信金额、授信方式等最终以公司及下属公司与授信银行实际签订的正式协议或合同 为准。公司申请上述银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用 额度将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。公司在授信期 限内按照授权签订的合 ...

电连技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《电连技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）及《电连技术股份有限公司监事会议事规则》（以下称"《监事会议事规 则》"）等相关规定，积极列席股东大会和董事会，忠实勤勉地履行法定职责，为 公司的规范运作，切实维护公司、股东的利益做了积极努力。现将监事会 2023 年 度的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过了 27 项议案，公司监事 均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开及表决程序均 合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如 下： 1、第三届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决 方式召开，会议审议通过了：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关 于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度 ...

招商证券股份有限公司 关于 电连技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为电连技 术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电 连技术首次公开发行并上市募集资金 2023 年度的存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000. ...

电连技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 电连技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合电连技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制自我评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

2023 年度独立董事述职报告 （卢睿） 电连技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2022 年度担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）等相关规定，认真履行职务。本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案，对董事会的相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人卢睿，1980 年 5 月出生，中国国籍，具有日本永久居留权，大学学历，EMBA。 2003 年 4 月至 2019 年 5 月担任松下电器（中国）有限公司部长；2019 年 6 月 ...

招商证券股份有限公司 关于 电连技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为电连技 术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电 连技术拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技 术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人 民币 2,031 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-017 电连技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议决定 于2024年5月16日15:00召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于提请召开2023年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相关规 定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月16日15:00。 网络投票时间：2024年5月16日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （ ...

电连技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李勉） 各位股东及股东代表： 本人作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《电连技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 等相关规定，认真履行职务。本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席 公司相关会议，认真审议会议议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李勉，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。1991 年 7 月至 1993 年 1 月担任重庆市第一商业局财务管理科员；1993 年 2 ...

电连技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，现将2023 年决算数据（合并数据）报告如下： | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.84 | 1.06 | -20.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.84 | 1.06 | -20.75% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 0.82 | 0.69 | 18.84% | | 加权平均净资产收益率 | 8.98% | 11.26% | -2.28% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 | 8.78% | 7.37% | 1.41% | | 益率 | | | | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.7658 | ...