证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-013 1、未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴 8 万元/年（税前）；在公司任职 的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支 付董事薪酬。 2、公司结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水 平，拟定公司独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）。 3、公司监事按其在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事 津贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工 作绩效领取薪酬福利。 4、高级管理人员 2024 年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责 目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等 相结合。 电连技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三 届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，会议分 ...

一、关于公司 2023 年度利润分配预案 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的 经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，充分 考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果及公司 的长期稳定发展，符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的要求， 不存在侵害中小投资者利益的情形。 二、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况， 建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需 要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康 运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控 制体系较为完善，具有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建 立后，得到了有效的贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。 我们认为公司的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控 制体系建设、内部控制执行和监督的实际情况。 电连技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议审核意见 根 ...

电连技术股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 按照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件的相关要求，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。按 照相关规定，公司监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》以及内部控制管理 的建设和运行情况进行了审核，现发表如下意见： 1、公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关 法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系 的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东 的利益。 2、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 电连技术股份有限公司 监事会 20 ...

电连技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈青） 各位股东及股东代表： 本人作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）等相关规定，认真履行职务。本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案，对董事会的相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈青，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年至 2015 年担任北京天恒可持续发展研究所所长；2001 年至 2008 年担任青岛健特 生物投资 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-015 电连技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议，会议分 别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金项目投资计划正常实施 和公司日常经营资金需求的情况下，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内 （2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日），公司及下属子公司使用不超过 120,000 万元（含本数）闲置自有资金和不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现 金管理。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。公司董事会授权董事长在额 度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组 织实施、公司财务部具体操作。 （二）募集资金使 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-008 电连技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2024 年4月22日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2024 年4月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决 董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理李瑛先生汇报的《2023年度总经理工作报告》，认 为报告真实、客观地反映了2023年度公司管理层落实股东大会、董事会各项决议，开 展各项生产经营活动的实际情况。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二） ...

电连技术股份有限公司董事会 根据《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股）， 本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集 资金为人民币 1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，计募集资金 净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号验资报告。 （二 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-007 电连技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上述会计政策变更公司依据以上文件规定的生效日期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释第17号》的相关规定执行，其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 1、电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关 要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-006 电连技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份1,495,200股，占公司目前总股本的比例0.3540%，成交的最低价格为31.19 元/股，成交的最高价格为39.99元/股，支付的总金额为人民币56,838,752.00元（不 含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、 交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股票： 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届 董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发 行的人民币普通股股票（ ...

一、理财产品到期赎回情况 公司使用闲置募集资金人民币 10,000 万元向北京银行股份有限公司（以下简称"北 京银行"）购买了"欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款"的保本浮动收益型理财 产品，目前该理财产品已到期，公司已赎回本金人民币 10,000 万元，共获得理财收益 人民币 105.48 万元。 二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况 近日，公司继续使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元向北京银行购买了理财 产品，具体情况如下： 1、产品名称：欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（DFJ2403099） 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-005 电连技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届 董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率 ...