朗新科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订说明 2024 年 9 月 5 日 2 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技 有限公司 10.00%股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 5 日，上市公司因调整本次交易方案的内容召开了第四届董事 会第二十六次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产 的方案的议案》等关于方案调整的相关议案。基于前述情形，公司对重组报告书 做了相应修订，形成了《朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案"），详见公司同日披露的相关 公告。 草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 序号 | 重组报告书章节 | | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 释义 | | 更新部分一般释义 | | 2 | 重大风险提示 | | 更新本次重组方案概况、本次重组支付 ...

朗新科技集团股份有限公司 除前述内容外，本次交易方案未发生其他调整。 二、本次重组方案调整不构成重大调整 （一）重大调整的标准 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-084 朗新科技集团股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份 购买资产的方案的议案》《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产 报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案；上市公司 2024 年 9 月 5 日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金 购买资产的方案的议案》《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签订 附条件生效的<购买资产补充协议>的议案》《关于确认本次交易方案调整不构 成重大调整的议案》，同意公司调整本次交易方案，本次交易方 ...

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年4月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购 买资产的方案的议案》《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报 告书（草案）>及其摘要的议案》等议案；上市公司2024年9月5日召开第四届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买 资产的方案的议案》《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签订附条 件生效的<购买资产补充协议>的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重 大调整的议案》，同意公司调整本次交易方案。本次交易方案调整尚需提交上 市公司股东大会审议批准。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为上市公司的独立财务顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行核查， 并出具如下核查意见。 一、本次重组方案调整情况 本次重组方案调整系对本次交易的支付方式进行调整，具体调整情况如下： | 项目 | 调整 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024- 085 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 23 日（星 期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的交易 系统进行网络投票的时 ...

二零二四年九月 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 补充法律意见书（五） 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西 ...

朗新集团：聚焦能源数字化+能源互联网，盈利、增长双改善 朗新集团（300682.SZ）/计 算机 证券研究报告/公司深度报告 2024 年 9 月 4 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-082 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 二、其他说明 1 朗新科技集团股份有限公司 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 24 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于回购公司股份 用于股份注销并减少注册资本的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于注销并减少 公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14. ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-080 朗新科技集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%股 权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 7 月 31 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）通 知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按 照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）对公司本次交易中止审核。 截至目前，公司已将申请文件中涉及的财务数据更新至 2023 年 12 月 31 日， 并完成了申请文件的更新补充工作。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》等相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。2024 年 8 月 29 日，深交所同意恢复审核本次交易。 公司本次交易尚需通过深交所审核 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-081 朗新科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押、质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡朴华"）、 所持本公司的部分股份解除质押、质押延期的通知，具体情况如下： 二、股东股份质押延期的情况 | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | 持股 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 | | 股东名称 | 数量 | | 数量 | 数量 | ...