证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年八月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产报告书（草案）修订说明 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的 《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核 函〔2024〕030005 号）（以下简称"问询函"），公司分别于 2024 年 6 月 11 日、 2024 年 7 月 12 日披露了《朗新科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关 于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>的回复》， 并同时对《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以 下简称"草案"）等相关披露文件进行了相应的修订、补充和完善。 基于前次审核问询函回复，公司与本次交易的相关各方及中介机构就深圳证 券交易所的进一步审核意见进行了修改和补充。同时，截至目前，以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作已完成，上市公司对本 ...

关于深圳证券交易所 《关于朗新科技集团股份有限公司发行 股份购买资产申请的审核问询函》的回 复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年八月 朗新科技集团股份有限公司 1 深圳证券交易所： 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"朗新集团"） 于 2024 年 5 月 15 日收到贵所下发的《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称"问询函"）。 根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认 真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《朗 新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要 等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股份有限 公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数字均按照 四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 2 | 目 | 录 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 4 | | 问题 | 2 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-078 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 8 月 28 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出，并已 向各位董事申请豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《朗新科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司本次交易相关的加期<审计报告><备考审阅报告> 的议案》 2024 年 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 朗新科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 投资者关系 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 电话会议 | | 活动类别 | | | | 泉果基金、易方达基金、博时基金、华安基金、贝莱德基金、 | | 参与单位名 | 浙江景和资产、中金公司、长江证券、国盛证券、财通证券、 | | 称及人员姓 | 东吴证券、民生证券、瑞银证券、摩根士丹利、麦格理资本、 | | 名 | Jefferies Financial Group Inc.等多家国内外券商及投资机构人 | | | 员参加了本次沟通交流会，参会人员共计 110 余人。 | | 时间 | 2024 年 8 月 27 日 20:00~21:00 | | 地点 | 电话会议 | | | 董事会秘书王慎勇 | | 上市公司接 | 投资者关 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-074 朗新科技集团股份有限公司 经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序等符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司募集资金 管理办法》等内部制度的规定，募集资金使用合法、合规，实际投入项目与承诺 投入项目一致，不存在未真实、准确、完整、及时披露募集资金使用的情况，未 发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 8 月 27 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议 室以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 会议根据《公司法》和《公司章程 ...

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 变更部分募集资金投入方式的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为朗新科技集 团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对朗新集团变更部分募集资金投入 方式事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 朗新集团向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中 国证券监督管理委员会出具的《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]1182 号文），朗新集团本次向不特定对象发 行可转债共计募集资金总额 800,000,000 元，扣除本次发行费用不含税金额 11,658,490.57 元，本次发行实际募集资金净额为 788,341,509.43 元。2020 年 ...

朗新科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《朗新科技集 团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户 存储，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的情况如下： 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，本公司依照规定对募集资 金采取了专户存储管理，分别在中国民生银行股份有限公司天津分行、中信银行 无锡新区支行开设了共计两个募集资金专项账户，并于 2020 年 12 月 25 日就各 募集资金专项账户分别与开户银行、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）签订了《募集资金三方监管协议》。 经本公司于 2021 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十四次会议审议通过，本公司同意增加全资子公司无锡朗易软件产业发展 有限公司（以下简称"无锡朗易"）为募投项目"能源物联网系统建设项目"和 "朗新云研发项目"的实施主体，并同意本公司将不超过 2 亿元募集资金向无锡 朗易提供无息借款，用于募投项目的实施，借款期限为自实际借款之 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-077 朗新科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投入方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"朗新集团"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金投入方式的议案》，同意公司将募投项目"能 源物联网系统建设项目"与"朗新云研发项目"募集资金的投入方式中借款部分 变更为增资，使用募集资金向全资子公司无锡朗易软件产业发展有限公司（以下 简称"无锡朗易"）增资 25,200 万元。公司监事会、保荐机构对此事项已发表 明确的同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 朗新集团向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1182 号文），朗新集团本次向不特定 对象发行可转债共计募集资金总额 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-073 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 8 月 27 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 ...