朗新科技集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬、 2024 年度薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬与考核方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬情况 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-032 朗新科技集团股份有限公司 2023 年度，公司按照年度津贴标准 12 万元（税前）向独立董事实际发放了 津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；公司内部 董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未另行支付董事的 薪酬；公司对高级管理人员按照董事会批准的《董事及高级管理人员 2023 年度 薪酬与绩效考核方案》进行了绩效考核，并根据考核结果发放了相应金额的薪酬 及奖金。 朗新科技集团股份有限公司第 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 作废 2023 年度限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：朗新科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所受朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或"公司"）委托， 作为公司实施 2023 年度限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）的专 项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称《自律监管指南》）及中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区，仅为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区，以下简 ...

2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐机构"）作为朗新科 技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"、"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对朗新集团 2024 年度日常关联交易预计的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 关于朗新科技集团股份有限公司 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因业务发展的需要，2024 年度计划与公司关联方支付宝（中国）网络 技术有限公司（以下简称"支付宝网络"）、集分宝南京企业管理有限公司（以下 简称"集分宝"）、蚂蚁区块链科技（上海）有限公司（以下简称"蚂蚁区块链"）、 未来电视有限公司（以下简称"未来电视"）、中数寰宇科技（北京）有限公司（以 下简称"中数寰宇"）等发生日常关联交易。独立董事已在公司 2024 年第一次独 立董事专门会议上对上述议案发表意见。基于关联交易的类型以及额度，此项议 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-031 朗新科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议及第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的具体内容 朗新科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条 规定"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年 已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计 算。"2023 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价的交易方式累计回购 公司股份数量共 11,147,000 股，最高成交价为 22.00 元/股，最低成交价为 16.96 元/股，成交总金额为 229,448,206.95 元（不含交易费用）。 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-037 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止实施 2023 年度员工持股计划 的议案》，同意终止实施公司 2023 年度员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定，现将有关事项公告 如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 1、公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第三次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于<公司 2023 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 朗新科技集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-038 朗新科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权 激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情 形发表了独立意见。 同日，公司第四届监 ...

朗新科技集团股份有限公司 一、2023 年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与 诚信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以 谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。 独立董事述职报告 （林乐） 本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《朗新科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部规定， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司与中小股东的权益。现 将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 本人认为 2023 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会的各项议案及相关事项 没有提出异 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-039 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2023 年 4 月 23 日（星期二） 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称"深交所"）系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 ...

朗新科技集团股份有限公司 1 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-034 朗新科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议与第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、基本情况 根据公司 2024 年经营计划安排，公司及控股子公司拟向银行申请授信额度 合计 310,000 万元，综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额， 实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资 金额为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，授信期限不超过一 年，自公司及控股子公司与银行签订协议之日起计算，授信期限内授信额度可以 循环使用。具体情况如下： | 银行 | 拟申请授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | | 中国民生银行股 ...