Group 1: Company Overview and Financial Performance - The company is a global leader in functional polymer materials and thermal management solutions, focusing on core materials and components to meet industry demands [2][3] - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 1.566 billion, a year-on-year increase of 24.51%, and a net profit of CNY 201 million, up 173.04% [3] - In Q1 2025, the company reported a revenue of CNY 349 million, a 16.41% increase year-on-year, and a net profit of CNY 61.73 million, up 105.70% [3] Group 2: Impact of External Factors - The impact of U.S. tariffs on the company's revenue is minimal, as exports to the U.S. account for less than 1% of total revenue [4] - The company has established an overseas production base in Thailand to meet global supply chain demands and mitigate trade risks [4][5] Group 3: Product and Market Development - The Thai production base, part of a 2023 capital increase project, will enhance production capabilities across multiple product lines [5] - The company is focusing on high-value products and optimizing its product structure, which has led to improved gross margins [7][8] Group 4: Research and Development - In 2024, the company invested CNY 84.35 million in R&D, with a R&D expense ratio of 5.39% [8] - The company has successfully developed P-type graphite and is advancing in the production of various thermal management products [9][10] Group 5: Future Growth and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 6.5 per 10 shares for 2024, totaling CNY 194 million, which represents 96.19% of net profit [10] - Future growth is expected from increased demand for thermal materials in AI terminals and new business areas such as data centers and smart vehicles [12]

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等规定，认真履行各项职权义务和股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责开展工作，有效保障了董事会科学决策和公司规范运作。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 15.66 亿元，同比增长 24.51%，实现归母净 利润 2.01 亿元，同比增长 173.04%。 （1）公司营业收入较去年同期增长主要系：消费电子行业需求回暖，公司 逐步拓展北美大客户除手机外的其他终端产品业务，新产品和新项目放量、份额 提升；AI 赋能下消费电子、数字基建等行业新产品迭代 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、公司拟开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业 务总额不超过人民币4.5亿元或等值外币。公司开展外汇套期保值业务投入的资 金来源为公司的自有资金。 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保 值业务经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开 之日内可循环滚动使用，公司董事会授权董事长或董事长授权人在额度范围内 具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业 务运作和管理、签署相关协议及文件。 （四）外汇套期保 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-020 北京中石伟业科技股份有限公司 一、投资概况 1、投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财 产品，以提高资金利用效率。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过 5 亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可循环滚动使用，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日内有效。 3、投资品种 国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中 1 关于 2025 年度拟使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并 通过了《关于 2025 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、风险低的理财 产品以提高资金利用效率，合理管理公司现金。拟使 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、 金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证 ...

法定代表人： 吴晓宁 主管会计工作的负责人： SHU WU 会计机构负责人： SHU WU 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 资金累计发生金 | | 资金累计发生 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 金的利息（如有） | 金额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-025 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释等相关规定变更会计政策， 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东会审议；不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公 司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定了"关于浮动收费法下作为基础 项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的相关内 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-027 北京中石伟业科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2024 年年度报告及其摘要。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司本次出席业绩说明会的人员有：董事长吴晓宁先生；总经理 HAN WU（吴 憾）先生；董事会秘书张伟娜女士；独立董事张文丽女士；财务负责人（CFO） SHU WU（吴曙）女士；保荐代表人周丽涛先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nEY2awwbaE 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2025 年 4 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 1 明会，在信息披露允许范围内就 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币 普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。 该次募集资金到账时间为 202 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）2024 年度 财务报告审计工作已经完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标 准无保留意见的审计报告（天职业字【2025】13921 号）。现将有关财务决算情况 汇报如下（以下数据若无特别说明单位均为万元，尾差系换算为万元时四舍五入 所致）： | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年度比上年度增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 156,628.51 | 125,791.17 | 24.51% | | 税后利润 | 20,054.94 | 7,192.82 | 178.82% | | 归属于上市公司股东的净 | 20,138.78 | 7,375.65 | 173.04% | | 利润 | | | | | 基本每股收益（元） | 0.6761 | 0.2594 | 160.64% | | 加权平均净资产收益率 | 10.32% | 4.30% | 6.02% | 一、2024 年度经营成果 2024 年度公司实现营业收 ...