北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石 伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中 石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过， 拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-014 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、会议由监事会主席李素卿女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 1.审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-013 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年4月22日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-018 在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化， 1 公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 201,387,773.06 元，母公司 2024 年度实现净 利润 189,677,620.52 元。截 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京中石伟业科技 股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工作的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，对《北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京中石伟业科技股份有限公司、北京 中石伟业科技无锡有限公司、北京中石伟业科技宜兴有限公司、无锡中石库洛杰 科技有限公司、速迈德电子（东莞）有限公司、JONES TECH(USA),INC.、茉锦 发展有限公司、Jones Tech Singapore Pte. Ltd.、Jones Tech (Thailand) Co., Ltd.、北 京中石正旗技术 ...

拟使用自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"或"发行人"） 持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技拟使用自有资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财 产品，以提高资金利用效率。 国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过 5 亿元（包含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额 度内，资金可循环滚动使用，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年年度股东大会召开之日内有效。 （三）投资品种 国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]15013 号 1 185 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.cnot.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.cnd.gov.cn）"进行查验。 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]15013 号 北京中石伟业科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"中石科技"或"公司")财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月22日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中石科技编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

关于北京中石伟业科技股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]13952 号 录 目 鉴 证 报 告 l 专项报告 - 3 附件 1:2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表- -12 附件 2: 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表-15 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bgov.cn）"近行者 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.not.gov.cn）"近行者： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字「2025]13952 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"中石科技"或"公司") 《北京中石伟业科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中石科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 ...

国泰海通证券股份有限公司 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周丽涛 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：嵇坤 | 联系电话：021-38031849 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2025]18580 号 _您可使用手机"扫一扫" 北码用，让明该直计报告是否口具在执业计师的会计师 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一准管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报告编刊:京25ZY4 内部控制审计报告 天职业字[2025]18580 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中石科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中石科技于 2024年 12月 3 ...