北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中石伟业科技股份有限公司董事会现就提名陆致龙 为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中石伟业科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-064 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石伟业 科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中石伟业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过，拟 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 （2）公司董事、监事及高级管理人员； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-061 北京中石伟业科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的 情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对公司非公开发行募投项 目"5G 高效散热模组建设项目"进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本议案不涉及募集 资金用途变更，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号核准，公司向特定投资者非公开发行 不超过 75,615,12 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张文丽作为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中石伟业科技 股份有限公司董事会提名为北京中石伟业科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 北京中石伟业科技股份有限公司 一、本人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-062 北京中石伟业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符 合相关法规的要求。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第四届董事会 董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 附件 1：北京中石伟业科技股份有限公司非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了 《关于公司董事 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中石伟业科技股份有限公司董事会现就提名陈亚伟 为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中石伟业科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技部分 募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）前次募投项目延期的具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号核准，公司向特定投资者非公开发行 不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股，发行价格 为每股人民币 28.59 元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除本 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-065 北京中石伟业科技股份有限公司 公司章程修正案 | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举的一名董事 | 第八十一条 股东大会由董事长主持。 | | | 第八十一条 股东大会由董事长主持。 | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | | 由副董事长主持；副董事长不能履行职 | | | 主持。 | 务或者不履行职务时，由半数以上董事 | | | | 共同推举的一名董事主持。 | | | | 第九十三条 股东大会审议有关关联交 | | | 第九十三条 股东大会审议有关关联交 | 易事项时，关联股东不应当参与投票表 | | | 易事项时，关联股东不应当参与投票表 | 决，其所代表的有表决权的股份数不计 | | | 决，其所代表的有表决权的股份数不计 | 入有效表决总数，即关联股东在股东大 | | | 入有效表决总数，即关联股东在股东大 | 会表决时，应当自动回避并放弃表决 | | | 会表决时，应当自动回避并放弃表决 | 权。 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 独立董事 | 28 | | 第三节 董事会 | 33 | | 第四节 董事会秘书 | 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 监事会 | 43 | | 第一节 监事 | 43 | | 第二节 监事会 | 44 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 财务会计制度 | 45 | ...

独立董事提名人声明与承诺 北京中石伟业科技股份有限公司 提名人北京中石伟业科技股份有限公司董事会现就提名陆致龙 为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中石伟业科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...