证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-042 北京中石伟业科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于2024 年7月9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易 预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的控股子公司北京中石 正旗技术有限公司（以下简称"中石正旗"）95%的股权以人民币 2,375 万元的价 格转让给袁靖和朱光福。袁靖在过去十二个月内曾担任公司监事；朱光福在过去 十二个月内曾担任公司副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，中石正旗在本次交易完成后将成为公司的关联方。 结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，未来十二个月内，公司预计与 中石正旗发生的日常关联交易金额不超过人民币 2,000 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-043 北京中石伟业科技股份有限公司 关于公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划 业绩考核指标未达成暨锁定期满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开第四届董事会第十五会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划业绩考核指标未达成的议 案》，现将有关内容公告如下： 一、2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划的批准及实施情况 （一） 2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 六次会议审议通过了《关于公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》《关于<公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，第四 届董事会第六次会议还通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股 计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次员工持股计划 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-040 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届监事会第十五次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以专人送达、电子邮件等方 式向全体监事送达，并于 2024 年 7 月 9 日在北京中石伟业科技股份有限公司会 议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。 3、本次监事会会议由监事会主席刘长华先生主持，董事会秘书陈钰先生及 证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 日常关联交易预计事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技本 次预计关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的控股子公司北京中石 正旗技术有限公司（以下简称"中石正旗"）95%的股权以人民币 2,375 万元的价 格转让给袁靖和朱光福。袁靖在过去十二个月内曾担任公司监事；朱光福在过去 十二个月内曾担任公司副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，中石正旗在本次交易完成后将成为公司的关联方。 结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，未来十二个月内， ...

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 一、会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以 专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 8 日在北京中石伟业科技股 份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 3、本次会议由全体独立董事共同推举程文龙先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 （二）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 关于本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司 正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于公司日常关联交易预计的议案》提交公司第四 届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。 4、本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-041 北京中石伟业科技股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）拟 将持有的控股子公司北京中石正旗技术有限公司（以下简称"中石正旗"、"标的 公司"）95%的股权以人民币 2,375 万元的价格转让给袁靖和朱光福； 2. 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议； 3. 本次交易完成后，公司将不再持有中石正旗股权，本次交易涉及公司合并 报表范围的变更。 一、交易概述 中石正旗为公司控股子公司，公司持有其 95%的股权，北京奇伟创新科技中 心（有限合伙）（以下简称"奇伟创新"）持有其 5%的股权。2024 年 7 月 9 日， 公司与袁靖、朱光福和中石正旗共同签署了《股权转让协议》，公司拟将持有的 中石正旗 65%的股权以人民币 1,625 万元的价格转让给袁靖，将中石正旗 30%的 股权以人 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十五次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以专人送达、电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 7 月 9 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-039 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 公司拟将持有的控股子公司北京中石正旗技术有限公司（以下简称"中石正 旗"）95%的股权以人民币 2,375 万元的价格转让给袁靖和朱光福。袁靖 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-044 北京中石伟业科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）董事 会近日收到公司独立董事张慕仁先生的书面辞职报告。张慕仁先生因个人原因辞 去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司任何职务，张慕仁先生上述职务原定任期至公司第四届董 事会届满之日止。截至本公告日，张慕仁先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 张慕仁先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 张慕仁先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 张慕仁先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。 公司董事会对张慕仁先生在 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-037 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督委员会证监许可[2020]907 号文核准，公司向特定投资者非 公开发行不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股， 发行价格为每股人民币 28.59 元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。上述募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字 [2020]31162 号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资 金实行专户存储。 （二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况 公司于 2024 年 3 月向民生银行股份有限公司认购了结构性存款，详见公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-036 北京中石伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十二次会议，审议 并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过 21.93 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（编号：2024-007）。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上 ...